Шымкентским департаментом Агентства по финансовому мониторингу завершено уголовное дело в отношении финпирамиды ПК "GAP".
Шымкентским департаментом Агентства по финансовому мониторингу завершено уголовное дело в отношении финпирамиды ПК "GAP".
Организатор финансовой пирамиды предлагал помощь в получении жилья или покупки автомашины в Шымкенте, сообщает пресс-служба АФМ.
По данным ведомства, подозреваемый заключал с жителями южных регионов Казахстана договоры о предоставлении помощи в получении жилья или автомашины.
Обязательным условием был вступительный взнос в размере 240 тыс. тенге и дальнейшие выплаты для накопления первоначальной суммы по 75 тыс. тенге ежемесячно.
"Однако вложившие свои деньги граждане так и не дождались жилья и автомобилей. Сумма причиненного ущерба 33 гражданам, обратившимся с заявлением в ДЭР по городу Шымкент, составляет более 77 млн тенге", - рассказали в АФМ.
В ведомстве отметили, что суд признал организатора финпирамиды виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет 8 месяцев.