На прошлой неделе прокуратура Алматы анонсировала судебное разбирательство вокруг группы Jusan, которое, вероятно, станет главным для Министерства юстиции Казахстана на ближайшие годы. Практически моментально акционер банка заявил ответные требования в американском суде. Отдел финансовой аналитики Orda.kz разбирается в перспективах процесса и его последствиях для Казахстана и самого банка
Великая партия началась
15 февраля президент Касым-Жомарт Токаев отменил своей подписью закон о Елбасы, тем самым дал юридический старт окончательному демонтажу режима, именуемого «Старым». Сезон охоты за неправомерно полученными за счёт народа Казахстана активами официально был объявлен открытым.
Уже на следующий день Бостандыкский суд возбудил дело по иску прокурора Алматы, суть которого сводится к возврату контроля над группой Jusan и всех её активов назад прежнему акционеру – Pioneer Capital Invest (PCI). По всей видимости, правительству Казахстана удалось заполучить контроль над PCI и рядом фондов, обеспечивающих деятельность Назарбаев Университета (NU) и Назарбаев интеллектуальных школ (НИШ).
Прокуратура требует отменить сделку по передаче акций казахстанской First Heartland Securities (в числе дочерних организаций которой Jusan Bank, Jusan Invest, Jusan Garant, киргизский Optima Bank, крупный пакет акций Kcell и многое другое) британской Jusan Technologies. Кроме того, от британской компании требуют вернуть ранее полученные дивиденды в размере $278 млн, денежные средства – 10 млн фунтов стерлингов, паи в инвестфондах, а также неустойку 22,9 млрд тенге.
Почему всё так сложно?
До октября 2021 года казахстанская PCI сама была контролирующим акционером британской Jusan Technologies, а затем просто подарила её компании Horizone One, которая уже на следующий день передарила её Jysan Holding, зарегистрированной в США и принадлежащей некоммерческой организаций New Generation Foundation (ранее NU Generation Foundation), прописанной там же в США.
Прокуратура хочет оспорить вывод активов за границу, но было бы логичней оспаривать дарение самой Jusan Technologies в пользу американской компании. И вот тут казахстанская сторона столкнулась бы с первыми сложностями:
- Британский суд – не казахстанский, там легко победить не получится. Это будет дорого и долго.
- В рядах руководителей Jusan Technologies работает крупнейший британский лоббист, лорд Дэвид Чарльз Эванс, который бы приложил все усилия для создания вокруг судебных разбирательств благоприятного общественного мнения.
- В числе нынешних акционеров Jusan Technologies присутствует арабский фонд Group 42, принадлежащий шейху Тахнуну бин Заиду аль-Нахаяйну, члену королевской семьи Эмирата Абу-Даби. Шейх – это не беглая шайка бывших вороватых чиновников, хоть и очень богатых.
Старый Казахстан наносит ответный удар
Буквально на следующий день прогремела ещё одна новость: американский Jysan Holding и британская Jusan Technologies, не согласные с требованием казахстанской прокуратуры, выкатили ответный иск, но не в Казахстане, а в Неваде. Истцы хотят оспорить притязания правительства Казахстана на активы стоимостью $1,5 млрд, которые 30 лет усердно и методично собирались за счёт нас – граждан и налогоплательщиков.
Староказахстанцы так легко не сдадутся, не для этого они выстраивали сложную акционерную структуру и взяли на работу самых дорогих лоббистов из Великобритании и США.
Не забыли в своём иске пожаловаться на воспрепятствование в выплате дивидендов на $387 млн, те самые 172 млрд тенге, которые, по мнению Jysan Holding, незаконно заморожены Казахстаном. И, конечно, авторы иска не забыли упомянуть, что вся эта затея ради будущего казахстанских детей – школьников НИШ и студентов NU.
Кроме правительства Казахстана, ответчиками по иску Jysan Holding выступают Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), Агентство по противодействию коррупции (Антикор), Агентство финансового мониторинга (АФМ), Комитет национальной безопасности (КНБ) и персонально председатель АРРФР Мадина Абылкасымова, заместитель председателя АРРФР Олжас Кизатов, Арман Омарбеков и, как это ни странно, Адильбек Джаксыбеков, в представлении не нуждающийся.
Пирровый возврат банка
Нет ни малейшего сомнения, что иск прокуратуры в Бостандыкском суде Алматы будет удовлетворён и в вышестоящих инстанциях тоже, если понадобится. И эта победа имеет все шансы оказаться пирровой. По ссылке рассказываем, почему.