В домах и на рабочих местах у задержанных прошло масштабное изъятие техники и документов.
В Ростовской области сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность крупной организационной преступной группы лиц, обналичившей 1 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ростовской области.
За свои услуг злоумышленники взимали комиссию в размере 6-13%.
Злоумышленники задержаны, у них дома и на рабочих местах проведено более 30 обысков.
При обысках обнаружены и изъяты компьютеры, банковские карты, программные пакеты «банк-клиент», печати порядка 20 фиктивных организаций, а также налоговых инспекций города Москвы и Ростовской области.
Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще двоим — в виде домашнего ареста. Еще одному подозреваемому запрещены определенные действия.
Члены ОПГ анонимно переводили деньги транзитом на расчетные счета коммерческих организаций либо физических лиц для получения вычета по НДС.
На расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступило более 1 млрд рублей, использованные для проведения незаконных банковских операций.
20 февраля стало известно, что ФСБ пресекла деятельность ОПГ, которая похитила свыше 2 млрд рублей Пенсионного фонда РФ. Более 30 человек были задержаны в Ингушетии, Северной Осетии и Москве.