Оборот превысил миллиард рублей: в Ростовской области пресекли деятельность банковской ОПГ

Ростовская область, 20 февраля 2023. DON24.RU. Правоохранители Ростовской области пресекли противоправную банковскую деятельность крупной организованной преступной группы лиц (ОПГ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.

Члены группировки выполняли переводы денежных средств из безналичных в наличные и перечисляли деньги транзитом на расчетные счета коммерческих организаций либо физлиц, которые были указаны заказчиками незаконных операций для получения вычета по НДС, сохранения анонимности, занижения получаемой прибыли и других махинаций.

«В ходе противоправной деятельности на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 1 млрд рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций. За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 6–13 % от перечисленной суммы», – следует из сообщения.

Оперативники ФСБ и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области при силовой поддержке спецназа провели более 30 обысков в жилых домах и офисах основных фигурантов и их связей в Ростовской области и Москве. При обысках обнаружили и изъяли компьютерную технику, банковские карты, программные пакеты «банк-клиент», а также печати около 20 фиктивных организаций и налоговых органов Москвы и донского региона.

«Двоим из активных участников ОПГ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще двоим – в виде домашнего ареста, одному – в виде запрета определенных действий», – сказано в тексте.

Накануне в Ростовской области задержали банду из 10 человек, чей незаконный оборот превысил 4 млрд рублей.