Силовики задержали членов крупной преступной группировки, проводившей незаконные операции в нескольких регионах, в том числе Ростовской области, сообщили в УФСБ по региону.
Фигуранты обналичивали деньги, а также перечисляли средства компаниям для получения выплаты по НДС. Всего фигуранты получили более одного миллиарда на счета подконтрольных им организаций.
В дальнейшем эти деньги использовали для проведения незаконных банковских операций. За оказание этих услуг подозреваемые брали комиссию в размере до 13%.
Копивший на квартиру деньги ростовчанин перевел мошеннику 2,5 млн рублей
Всего в Ростовской области и Москве провели более 30 обысков, в том числе в офисных помещениях. Они изъяли банковские карты, компьютерную технику и печати.
Теперь двоих задержанных посадили в СИЗО, еще двоих — под домашний арест. Еще одному подельнику избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее экс-сотрудника сотового оператора осудили в Ростове за продажу данных абонентов.
Читайте также:
Молодая ростовчанка поверила телефонному мошеннику и лишилась всех своих денег
Мошенник похитил у ростовчанки 200 тысяч рублей под предлогом покупки земли
Около 2 млн рублей украли мошенники у вдовы участника СВО из Ростовской области