В октябре 2019 г. в Великобритании был зарегистрирован инвестиционный проект, который назывался Gafarov and partners ("Первый инвестиционный фонд из России, зарабатывающий на беттинге").
Одним из главных учредителей данной компании стал Эрик Гафаров. Фонд планировал зарабатывать на беттинге, с помощью ставок на спортивные события по выигрышным стратегиям.
Хронология обмана:
22 декабря 2019 — В Набережные Челны по приглашению местного предпринимателя Эрика Гафарова прилетели звезды российского спорта: футболисты Мостовой, Тихонов, Аршавин, Нигматуллин, Быстров и гонщик Петров.
11 февраля 2020 — инстаграм фонда Gafarov and Partners Fund, созданного Эриком Гафаровым и Владимиром Сухоплюевым, опубликовал пост о визите спортсменов в Челны. Спортсмены стали инвесторами фонда, который якобы зарабатывает деньги на спортивном беттинге.
16 февраля 2020 — к инвесторам фонда присоединился Александр Кержаков. Все звездные спортсмены отрицают, что получили деньги за рекламу фонда. Они строго инвесторы и друзья.
27 апреля 2020 — последний на 10 мая пост в инстаграме фонда Гафарова. Основатели фонда закрыли личные аккаунты.
5 мая 2020 — биржа ставок Betfair, которую фонд заявлял площадкой для заработка, закрыла доступ клиентам из России.
Инвесторам предлагалось передавать свои честно нажитые средства в доверительное управление компании, чтобы она приумножила их инвестиции. На сайте компании вкладчик мог подсчитать свою прибыль в зависимости от вложенных средств за определённый период времени.
На официальном сайте фонда есть калькулятор прибыли, который говорит, что вложив туда 100000 рублей, вы получите за 12 месяцев прибыль в размере 205850 руб., то есть - 205,85 %.
Люди клюнули на эту удочку и стали инвестировать в этот проект. Хотя он имел все признаки финансовой пирамиды.
ЦБ предупреждает о признаках пирамиды:
заявленная прибыльность сильно превышает рыночный уровень, на сайте фонда нет информации о его финансовом положении и нет понимания, есть ли у Gafarov реальные активы, кроме сайта. Также у фонда нет лицензии ФСФР России и Банка России на привлечение денег.
У вас нет гарантий, что вы получаете прибыль из дохода от спортивных ставок, а не из денег других вкладчиков пирамиды. Надо также сказать, что гарантировать доход от ставок на спорт - нельзя!
Какое-то время фонд просуществовал, но далее предсказуемо начались проблемы.
По различным причинам люди пытались вернуть обратно свои средства, но у них это не получалось. Посыпались заявления в правоохранительные органы. В конце концов в мае в отношении организаторов данного фонда возбудили уголовное дело.
Как следствие, они оказались в федеральном розыске.
Вместе с Гафаровым в розыске оказались и коллеги по бизнесу: Денис Ахметшин и Владимир Сухоплюев.
Сколько украли:
Со слов Гафарова в общей сложности ущерб пострадавших вкладчиков фонда Gafarov and Partners равен 9 млрд рублей.
КТО РЕКЛАМИРОВАЛ ФОНД?
В рекламе проекта участвовали следующие известные спортсмены: футболисты Аршавин, Кержаков, Тихонов, Мостовой, Нигматуллин, гонщик формулы 1 - Александр Петров.
Также в раскрутке Фонда были задействован блогер: Михаил «Пограничник» Карацюпа, который рассказал, что получил 5 млн рублей за ролик о фонде «Гафаров и партнеры», хотя знал о пирамиде. С указанного ЛОМа реально можно взыскать денежные средства в размере 5000000.
Сколько Гафаров платил за рекламу?
По словам Дмитрия Губерниева за одну фотографию с интеграцией предлагали несколько миллионов рублей.
Когда распознали пирамиду?
13 марта 2020 — ютуб-канал «Движнов» (479 тыс. подписчиков) публикует разоблачительное видео о фонде под заголовком «Новый финансовый лохотрон! Реальный заработок на ставках или очередной развод?»
19 апреля 2020 — ютуб-канал «Пограничник» (324 тыс. подписчиков), известный разоблачениями сомнительных проектов, публикует видео «Он вам не Эрик Гафаров», из которого следует, что с фондом все в порядке. Пограничник сообщает, что гостил у Гафарова в Дубае и не нашел компромат.
20 апреля 2020 — 4 мая 2020 — ютуб-канал «Железная Ставка» Андрея Алистарова (143 тыс. подписчиков) публикует 5 разоблачительных видео о фонде Гафарова: общая схема, инсайды из закрытых чатов гафаровцев, звонки Кержакову и другим звездным инвесторам и истории простых инвесторов фонда, которые не могут получить свои деньги. Учредители фонда ссылаются на проблемы в Макао.
Банкротство:
Гафаров Эрик Робертович числится в официальном открытом реестре банкротов. О должнике указана следующая дополнительная информация: Регион: Республика Татарстан; ИНН 165046680278.
Решением от 22 марта 2019 г. по делу № А65-22976/2018 Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) указано:
Признать Гафарова Эрика Робертовича <...> несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества гражданина на срок 6 месяцев до 15 сентября 2019 года (включительно).
<...> Обязать должника Гафарова Эрика Робертовича в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты.
