Дальнейшие расследования потерпевших выявили следующее факты:
Сотрудники QBF в процессе работы предумышленно вводили в заблуждение клиентов, что единственным вариантом инвестирования в IPO является перевод средств QBF брокеру через ген.соглашение. Оттуда они перетекали в офшоры и далее, как теперт выясняется, компания прокручивала их по своему усмотрению, без какой-либо привязки к конкретному клиенту, IPO и портфелям в принципе.
Аллокации и финансовые отчеты фактически были рисованные. Более того, иногда клиентам специально показывали большую долю аллокации на невыгодных IPO, чтобы они подольше не возвращались к вопросу вывода средств.
Аналогично с управлением портфелей, где при резко агрессивной стратегии управления клиенты чаще оказывались в минусе, что позволяло компании существенно отсрочить вывод клиентских депозитов.
Лицензия ЦБ РФ позволяла организаторам этой схемы активно рекламироваться и участвовать во всех официальных форумах и круглых столах по инвестициям, хотя, фактически под видом официального брокера, просто выстраивали пирамиду.
Полученные средства QBF через различные схемы — покупка облигаций с неизвестным качеством, оформление ПИФов по завышенной цене — финансировала свои собственные проекты. Причем реализовать сейчас данные активы либо невозможно в силу их виртуальности, либо по причине, что они под банковскими залогами, как это произошло с недвижимостью, либо можно это сделать, но по цене в разы меньше первоначальной оценки, как в случае с ПИФами.
Именно по тому, что в реальности QBF представлял из себя не инвестиционный бизнес, а пирамиду клиентам до сих пор только обещают выплаты к январю, но ничего не выплачивают. В нормальной брокерской компании в случае возникновения проблем или ситуации банкротства депозитарий связывается с клиентами и просит их выбрать другого брокера для продолжения обслуживания. В случае с QBF даже клиентам с российскими ценными бумагами до сих пор затруднён вывод. Клиенты с IPO вообще находятся в подвешенном состоянии, т.к. ЦБ решил самоустраниться, ссылаясь на то, что клиенты «сами понимали на что шли». Хотя компания была полностью под контролем у регулятора и им были видны и понятны все схемы и проводимые переводы в офшорные юрлица.
Налицо: крупное финансовое мошенничество, продажа несуществующих активов, сознательный и спланированный обман клиентов, хищение в особо крупных размерах. И всё это под лицензией и контролем со стороны ЦБ РФ.
Именно по этой причине пострадавшие объединяют свои усилия и хотят привлечь в т.ч. к уголовной ответственности руководителей и владельцев данной пирамиды, финансовых советников и блогеров, кто так активно привлекал клиентов в QBF. И остаётся много вопросов к самому Центральному Банку, на которые, с учетом следственных действий, рано или поздно будут получены ответы.