Приветствуем. Запрашиваем документы только при наличии оснований и выполняем это в соответствии с действующим законодательством, требованиями регулятора и условиями договора.
Обратили внимание на следующие факторы: -В качестве ИП вы работаете совсем недавно, зарегистрированы в мае 2021 года;
-По счету отсутствуют операции, связанные с хозяйственной деятельностью;
-Деньги поступают за Консультационные услуги, хотя при открытии счета вы заявили деятельность: «Разработка компьютерного программного обеспечения».
-95% средств перевели на свой счет физического лица с последующими частичным снятием наличных. На это мы обязаны по закону обращать внимание и поэтому запросили документы для подтверждения реальности деятельности. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П.
Вы предоставили только незначительную часть запрашиваемых документов и пояснений, не раскрывающих полной информации о вашей деятельности.
По совокупности фактов Тинькофф принял решение прекратить с Вами