1. Куда "ушли" деньги?
Пытаясь разобраться с тем, что произошло, в предыдущей статье https://zen.me/hJ7Ytxx3, я пытался найти тех, кто пострадал уже ранее от подобной схемы обмана и делал попытки понять как работает эта пирамида. Было желание найти в чём подвох и каким образом деньги через криптобиржы и криптокошельки попадают к мошенникам.
Те действия, которые производят люди из колл-центров подпадают под описание мошенничества из УК РФ:
Статья 159. Мошенничество. Мошенничество - то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием
ч4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение
Нашёл интересный сайт, где показаны транзакции, по которым можно отследить движение ваших биткоинов, введя крипто кошелёк (например кошелёк мошенников с биржи, куда я переводил свои биткоины через крипто биржу Binance):
https://bitcoinblockexplorers.com/address/12y6cAaSruiPBWiNs2YkCAmKU52dUDAYuo
Согласно информации по анализу транзакций, вывод средств с кошельков выводится каждые два часа на другие кошельки. Информация полезная, но, к сожалению обезличенная. Я обращался на биржи (Binance, Huobi и др.), чтобы найти кому принадлежат мошеннические кошельки, чтобы их можно было заблокировать, но на известных биржах был ответ, что кошелёк принадлежит не им.
Ниже приведён конечный кошелёк, куда уходили биткоины:
Общая сумма оборота 18733 биткоина, 5502 транзакций. Учитывая среднюю цену биткоина сейчас в 60000$ сумма оборота получается более 1,2 миллиарда долларов!
Представьте насколько огромная это сумма. Этой суммы может хватить для годового финансирования целого региона. На что в реальности идут эти средства остаётся только догадываться (главное, чтобы не терроризм или финансирование каких - либо операций против мира).
2. На чём построен скамминг?
Мошенники не "устают" выдумывать различные схемы. Большинство из них основывается на том, что в короткий период времени возможно заработать больше, чем дают банки (6-9% годовых), легальный трейдинг (около 20-30% годовых). Такие проценты они обещают в месяц.
Один из возможных видов, чтобы завлечь на мошенническую схему:
Психологически скамминг основан на том, что у вас "появляется" возможность заработать сразу большую сумму за короткий период и это подаётся под соусом таинственности и избранности только для вас. Тем самым эксплуатируется внутренняя человеческая жадность, где желание вкладывать и какой объем суммы вы готовы вложить напрямую зависит от возможностей человека и его внутреннего желания наживы, азарта.
Приходит на память выражение одних из идеологов марксизма: "Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы".
В России очень много обманутых людей, не только от трейдинга, но и от лже - банкиров, лже - правоохранительных органов, лже - ФСБ и пр. Мошенники из колл-центров могут звонить с номеров, указанных на сайте банков и правоохранительных органов. Мне сообщили, что вам могут позвонить даже с вашего же номера.
На телевидении вышла программа об этом.
В логове мошенников. Сенсационное расследование. Эфир от 10.11.2021 года Андрея Малахова. https://www.vesti.ru/video/2355806. (резервный перезалив https://www.youtube.com/watch?v=rMUI0fWlMOk). Судя по видео видно, что всё работает "на поток", заработки идут огромные, что позволяет иметь прикрытие в правоохранительных органах и использовать самую современную технику, чтобы "заметать" следы и подделывать номера телефонов. Следы ведут на Украину, "столицей" мошенничества и колл-центров по обману называют город Днепр (бывший Днепропетровск), Харьков, Киев.
Было также интересно, что же думают скаммеры и как они живут вообще с этим "грузом", зная и осознавая, что они обманывают и забирают часто последнее, загоняя людей в кредиты и ставя в безвыходные ситуации, граничащие с банкротством, развалом личной жизни и прочего деструктива в жизни. Наткнулся на одну статью с откровениями скаммеров: https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/257549-skamery. Судя по их описаниям, особой жалости они не испытывают. К ним нужно быть беспощадными.
В поисках пострадавших, таких как и я людей, я нашёл единомышленников, объединённых в группу. В группе идёт обмен информацией, сбор, актуализация и структурирование мошеннических действий и платформ, пострадавших около 200 человек. Общая сумма ущерба оценивается около 3,8 миллиона евро. Пострадавшие как с России, стран СНГ, Европы. Многие обращаются в правоохранительные органы, но результаты не утешительны, так как криптовалюта в России разрешена как таковая, но не является средством платежей. Европол и Интерпол собирают заявления, но дальнейшие действия зависят в большей степени от правоохранительных органов непосредственно на Украине, а запросы туда остаются или без ответа или ложатся в "долгий ящик".
3. Борьба со скаммингом
Один из возможных методов, куда можно обратиться - это Центральный Банк России, с описанием, что произошло. Ознакомиться со списком мошеннических платформ можно по ссылке: https://www.cbr.ru/inside/warning-list. Также они имеют полномочия заблокировать сайт мошенников. Обратиться можно сюда: https://www.cbr.ru/AnonymInform/Website/
Рекомендую обращаться в правоохранительные органы, чем больше будет заявлений, тем больше на это будут обращать внимание и объединять дела, они будут копиться и привлекать внимание. Если дело "застаивается" можно обращаться в прокуратуру и более высокие инстанции. Если вы будете признаны потерпевшим, то возможно обратиться в банк и попросить смягчить условия по кредиту, растянуть срок или более низкую процентную ставку, такую информацию мне сообщили в Сбербанке.
Нашей группой предпринимались также попытки обратиться в известные компании, противодействующие киберпреступлениям, одна из них Group-IB https://www.group-ib.com/, к сожалению не получили понимания, начать работать или в чём-то помогать бесплатно нам не стали, стартовые мероприятия были оценены в 1 миллион рублей и без каких - либо гарантий. Пока такая сумма не подъёмна.
Многие обманутые люди замечали, что "неожиданно" им начинают звонить с различных юридических фирм и рассказывать, что они могут помочь в сложившейся ситуации, что у них есть результаты и большой опыт, мне звонило и предлагали услуги порядка 10 компаний, на запрос о том, чтобы показали реальные решения судов, возврате средств и прочих успешных мероприятий сливались. Выходят по номерам в Whatsup и просят прислать фотографию селфи со своим паспортом и другую личную информацию. Когда задаёшь вопрос имеют ли они право на обработку персональных данных согласно ФЗ №152 от 27.07.2006 г как операторы обработки персональных данных, они вразумительного ответа не предоставляют.
Эти фирмы пытаются нажиться на нашем горе, требуют предоплату за свою работу. По факту они просто пишут официальные письма от вашего имени в самые различные инстанции, через 30 положенных дней получают отписки или их перенаправляют в другие организации. Результаты для вас по возврату средств мизерны. Но, если вы попросите деньги обратно, так как денег своих вы не увидели, они скажут, что работу провели - заявления составляли и в организации и правоохранительные органы обращались, по факту они выполнили свою работу. Будьте внимательны, человеку свойственно кидаться за последнюю надежду и они будут пытаться с вас вытянуть ещё средства, но результатов не будет. По крайней мере сейчас информации положительной об этом нет в части возврата денег с криптокошельков. В нормальных юридических компаниях не берутся за такие, так как возникает вопрос - кому конкретно предъявлять обвинение? Личность не установлена.
Большинство сайтов зарегистрировано в самых различных странах. Например платформа https://trade.trademux.net/#/auth зарегистрирована в Германии:
Чтобы проверить сайт, когда он создан, кому принадлежит, узнать контактный номер телефона и прочую информация, можно забить IP адрес или адрес сайта по следующему ресурсу https://myip.ms/info/whois/188.40.67.139. Можно позвонить по номеру фейк - платформы и запросить информацию по лицензиям на ведение брокерской деятельности, где они зарегистрированы. Далее, эти лицензии можно проверить в той стране где позиционируют эту платформу. Таким образом можно отсеять информационный мусор который вам впаривают псевдо - брокеры. На просьбы быстрее начать работать с ними я бы посоветовал подождать, возможно через пару дней начнут попадаться отзывы об этой трейдерской платформе, согласитесь странно, если платформа создана и уже давно работает (несколько лет как пишут на сайте), а отзывов в интернете нет.
Ещё один принцип, который даст вам спокойствие при вложении денег - это честность, если с вами беседует в мессенджере интересная и красивая девушка, которая присылает гламурные фотографии своей жизни, то самое просто что можно сделать, чтобы проверить что это она, а не фейк предложить ей пообщаться по видео. Как только это предлагали наши пострадавшие в группе, то получали кучу отмазок, и в итоге все "собеседницы" сливались. Если вы готовы доверить людям свои сбережения или кредитные средства всё должно быть прозрачно и брокеров не должно пугать появление в кадре по видеосвязи. Показать своё лицо и деанонимизировать себя бояться лишь мошенники.
Ещё один действенный ресурс по деанонимизации людей с фотографий, которые вам присылают или прикрываются на аватарках - это использование известного ресурса "Глаз Бога" https://eyeofgod.cc. По нему можно загрузить фотографию, проверить номер, и прочее. Как только я загрузил фотографию девушки с сайта знакомств, то сразу же нашёл, что это совсем другой человек (фотомодель с Питера), фотографии которой использовались для того, чтобы выдать себя за симпатичную девушку.
Продолжение следует.
"Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу" (Марка 4:22)