Заместитель Генпрокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по делу 6 уроженцев Ингушетии и Чечни. Как считает следствие, они - члены преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием средств на территории республик Северного Кавказа.
К обнальщикам, полагают правоохранители, в 2014 - 2019 годах обращались как юридические, так и физические лица.
Аферисты проводили незаконные банковские операции, которые позволяли их клиентам избежать контроля со стороны банков и государства.
Делалось это через три фирмы, оформленные на подставных лиц, с использованием поддельных платежных поручений. Таких липовых документов "финансисты" в общей сложности изготовили более 5 тысяч.
Конечно, услуги обнальщиков были не бесплатны.
"Общая сумма дохода, полученного членами преступной группы, от "обналичивания" денежных средств составила более 172 млн. рублей", - сообщила прокурор управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.
Итог финансовой аферы - целый букет статей для ее участников. Здесь и ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), и ч. 2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), и ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование юридического лица).
Расследование дела проводили сотрудники следственной части ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Сейчас же уголовное дело направлено в Малгобекский городской суд Ингушетии для рассмотрения по существу.
Источник: https://akcent.site/novosti/17586