Рассказываем, как могут обмануть в закупках по 223-ФЗ, и как проверить заказчика, чтобы не стать жертвой мошенника.
В торгах и закупках нужно проявлять внимательность и осторожность, особенно если они организуются по 223-ФЗ. Дело в том, что в этом законе есть слабые места, которые позволяют создавать мошеннические схемы и обманывать добросовестных поставщиков. Рассказываем, чего нужно опасаться и как не стать жертвой мошенников.
Как мошенники попадают в ЕИС?
Для того чтобы попасть в Реестр организаций по 223-ФЗ, необходимо указать наименование компании, организационно-правовую форму, адрес, ИНН, код причины и дату постановки на учёт в налоговой службе. Если внесены все необходимые данные, регистрация проходит успешно. А операторы электронных торговых площадок (ЭТП) не могут не аккредитовать лиц, имеющих регистрацию в ЕИС.
Мошенники обычно регистрируются в качестве коммерческих заказчиков, реже — как госзаказчики. Для этого оформляют фирму-однодневку с подставным директором и минимальным уставным капиталом. Или они каким-то образом получают доступ к документам реальной компании и в качестве уполномоченного лица организуют закупки, выбирают поставщиков, налаживают с ними контакт. Рассмотрим возможные мошеннические схемы.
Заказчик пропал, получив товар
Поставщик выиграл тендер, получил протокол и предложение подписать контракт. Тут же заказчик просит быстрее поставить товар и в этот момент получить подписанный контракт. Поставщик отправляет партию товара и… обратной связи не получает. Заказчик пропадает по всем контактам.
Что делать, если поступило такое предложение: ни в коем случае не отправлять товар, пока подписанного контракта нет на руках.
Заказчик пропал, получив денежное обеспечение
Заказчик публикует извещение о торгах, а поставщик заполняет заявку и отправляет денежное обеспечение, но не на спецсчёт, а непосредственно заказчику. 223-ФЗ такое допускает, и этим пользуются как реальные заказчики, так и мошенники. В результате заказчик также пропадает. Объявления о подписании контракта с победителем торгов нет, поэтому вернуть обеспечение невозможно.
Что делать: прежде чем отправить деньги, нужно тщательно проверить заказчика. Если у него нет истории закупок, или он зарегистрировался непосредственно перед подачей заявки, лучше не доверять. Кроме того, стоит насторожиться, если заказчик устанавливает слишком высокое денежное обеспечение.
Как проверить заказчика?
Если заинтересовала какая-то закупка, следует изучить заказчика со всех сторон и проверить:
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП организации;
- историю участия в закупках;
- наличие в реестре недобросовестных поставщиков;
- арбитражные дела;
- задолженности и штрафы;
- аффилированные лица и связанные организации для оценки опыта предпринимательской деятельности заказчика.
Эту и другую актуальную информацию о компаниях можно получить с помощью Сервиса проверки контрагентов.
Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые статьи!