В сети орудуют тысячи “черных” брокеров и каждый день на свет появляется новичок, и не один. Так совсем недавно ряды лохотронов пополнил Trigon Trade. Это проект эстонского происхождения, который якобы входит в число первых в мире брокеров, начавших торговать акциями, индексами, а также CFD на товары. И это далеко не единичная амбициозная заявка псевдоброкерской компании, которая ничего общего с реальностью не имеет. Аферисты, выпустившие в мир “ТригонТрейд”, придумали своему детищу легенду, которую нам и предстоит разоблачить. Также в статье мы представим схемы развода, которые использует псевдоброкер.
Как не стать жертвой финансового мошенничества? Всегда проверяйте черный список брокеров на сайте IndexPro и будьте уверены в своей безопасности!
Проверка данных компании
Если верить легенде, компания зарегистрирована в Эстонии, в Таллине, адрес указан в разделе “Контакты”: Tallinn 10141, Estonia - 4th floor. Обратите внимание, это неполный адрес, ни номера дома, ни номера офиса здесь нет, указана только страна, город и этаж. Более того, в эстонском регистре юридических лиц компания TrigonTrade не числится, а это значит, что аферисты выдумали эстонскую регистрацию, а где на самом деле прописана шарага, неизвестно.
Если аферисты заявляют о эстонской регистрации компании, то у нее должна быть лицензия Управления финансового надзора Эстонии, но на сайте этот документ не представлен. Мы предположили, что его у брокера нет, проверка это подтвердила. Компания не имеет права предоставлять финансовые услуги, если она не лицензирована регулятором той страны, на территории которого она планирует работать. То есть наличие разрешения на финансовую деятельность от FSAEE для российских трейдеров никакого значения не имеет, равно как для трейдеров из других стран.
Для надежности мы решили проверить, есть ли у нашего героя лицензия Центробанка Российской Федерации. Такового документа у нашего героя не оказалось, поэтому он не имеет права работать на территории Российской Федерации, обслуживая российских трейдеров, он нарушает закон. Для трейдеров сотрудничество с “Тригон Трейд” без лицензии означает полную незащищенность, они не смогут получить помощь государственно регулирующей организации, когда лжеброкер украдет деньги и забанит счет.
На сайте дата появления брокера не указана, но подразумевается, что он существует много лет. Проверить эту информацию несложно: так как компания работает только онлайн, достаточно установить, когда аферисты взяли в аренду домен trigontrade.com. Произошло это 12 августа 2021 года, значит, нашему герою нет еще и трех месяцев. Аферисты, как правило, берут в аренду домены с историей, чтобы создать видимость многолетней деятельности, но создатели лохотрона TrigonTrade пренебрегли этой традицией, взяв в аренду домен, который был зарегистрирован 12 августа 2021 года.
Ложь о многолетней работе, как правило, подкрепляется ложью о многочисленных клиентах. Конкретное число на сайте не указано, но подразумевается, что брокер пользуется спросом у трейдеров. Конечно же, это неправда. По данным, полученным в ходе проверки, видно, что компания не имеет большого количества клиентов. В сутки на ее сайт заходит в среднем 2 030 посетителей, но далеко не все они открывают счета. Приписывая годы и несуществующих клиентов, мошенники создают образ востребованной компании, которой можно доверять. Но это всего лишь образ, под которым скрывается шайка жуликов, готовых на любые ухищрения ради наживы.
Что пишут трейдеры о брокере Trigon Trade? Подробности узнайте в полной версии нашего материала.
Признаки мошенничества на сайте trigontrade.com
Главный рабочий инструмент брокера — сайт, он является завлекалкой для потенциальных жертв, но, несмотря на это, создатели “ТригонТрейд” решили не тратиться на него, потому что знают, долгая жизнь их детищу не светит. Ресурс получился шаблонным и примитивным, а также абсолютно бесполезным для трейдеров. Там нет описания торговых условий и счетов, что вызывает подозрения.
Также подозрение вызывает отсутствие технической поддержки. Брокер, конечно, уверяет, что готов всячески помогать своим клиентам, но дальше слов это не идет. Для отвода глаз на сайте представлен адрес офиса в Эстонии, куда могут обращаться трейдеры, он совпадает с адресом регистрации, а выше мы уже выяснили, что у нашего героя офиса в Эстонии нет. Указан также адрес электронной почты, но проверка показала, что он на самом деле не существует. Также брокер предлагает трейдерам звонить по телефону, который, почему-то, с российским кодом, хотя упоминаний о наличии офиса на территории Российской Федерации на сайте нет.
Схемы развода TrigonTrade
Аферисты разводят клиентов, которые ничего не смыслят в трейдинге, потому что опытные трейдеры быстро раскусят их схемы. Жулики ищут жертв на просторах интернета и завлекают на сайт, предлагая внести в качестве депозита довольно-таки скромную сумму. И это начало игры, в которой инвестор всегда будет проигравшим. Жулики придумали массу уловок, чтобы развести трейдера на более серьезное и, что немаловажно, многократное пополнение счета.
Торговля осуществляется на терминале, который принадлежит аферистам из Trigon Trade и полностью ими контролируется, поэтому они могут создать условия, чтобы все или почти все сделки клиента были прибыльными. Таким образом они разжигают азарт, а потом предлагают внести на счет приличную сумму, ведь тогда и выигрыш будет приличным. Даже если клиент хорошо заработает, вывести деньги он не сможет.
Нередко поводом для развода на очередное пополнение служит череда убыточных сделок. Отчаявшемуся клиенту предлагают сделку, которая якобы точно будет прибыльной, и, возможно, она таковой окажется. Это не имеет значения, потому что вывести прибыль трейдеры все равно не смогут. Нет, подать заявку на вывод можно, но реально получить назад выигранные деньги или хотя бы свой депозит трейдеры не смогут.
На этапе вывода аферисты также разводят клиентов на деньги, требуя заплатить комиссию, клиент обязан выполнять это требование, об этом написано в пункте 4.8 документа под названием “Правила и условия”. Речь идет о том, что клиенты должны оплачивать все комиссии, которые потребует брокер. Брокер имеет право самовольно снимать сумму комиссии с клиентского счета, а если на нем недостаточно средств, клиенты обязаны возместить недостающую сумму по первому запросу брокера. А пунктом 5.4 брокер уведомляет, что имеет право в любой момент вводить дополнительные сборы и менять сумму тех, что ранее были установлены.
Когда мошенники выкачали из клиента все, что можно было, они избавляются от него. Для этого в упомянутом выше документе также предусмотрены некоторые пункты. Так пунктом 9.2.3 брокер разрешает себе ограничить доступ клиентов к платформе и торговому счету. Сделать это он может в следующих случаях:
- если долго не может связаться с клиентом по телефону;
- если клиент игнорирует оплату комиссий и прочих поборов;
- если клиент нарушил условия пользования торговой платформой или уличен в противозаконных действиях.
Также отказать в выводе аферисты могут, указывая на то, что клиент принял бонусы, но не отработал их, а, согласно пункту 6.3 клиенты, получивший бонусы, обязаны выполнить торговый оборот, равный сумме депозита и бонусов, умноженной на 25.
Мошенники не несут никакой ответственности за убытки клиентов, даже если к ним привели сбои в работе торгового терминала или применение советов относительно торговли от аналитиков. Отметим также, что брокер имеет право корректировать или отменять клиентские сделки, если он увидел в них нарушение правил документа “Условия и положения”. Об это написано в пункте 8.2 данного документа.
Финальное слово
Псевдоброкер “ТригонТрейд” приписал себе фейковую регистрацию и заявляет о долгих годах работы — и все это для того, чтобы завлекать клиентов и воровать у них деньги. Трейдинга на платформе нет, есть спектакль, цель которого — скрыть то, что деньги клиентов на их счета даже не попадают, они сразу же отправляются на счета мошенников.