Добрый день.
Хотел рассказать о новом виде мошенничества. А именно имитация работы платформы для трейдинга.
В связи с недавним разводом искал новые знакомства. На известном сайте знакомств познакомился с девушкой, приятные фотографии, интересное общение, по её словам она проживает в Лондоне, а родом с Питера. В Лондоне у неё якобы есть бизнес, на странице много красивых и пафосных фотографий где она отдыхает, в брендовой одежде, часах и украшениях. По разговорам очень приятная, располагает, созванивались. Общение всё шло через Whatsap. Рассказывает, что у неё проектная студия, занимается дизайном, купила дом и машину в Лондоне. Постоянно роскошные места и виды присылает, где она отдыхает. Потом она "случайно" говорит, что у неё есть брат в Таллине, Ян, который работает финансовым аналитиком с очень большими объемами и обслуживает фонды крупных банков. Работают они по инсайдерской информации, которую покупают, обменивают по бартеру или ещё как- нибудь иначе. В общем, складывается впечатление, что люди владеют редкой информацией и исходя из этого делают покупки, с плечом. Хорошо зарабатывают.
Эта девушка присылает скрин как она заработала почти 6900 долларов на Apple (скрин прилагается).
Конечно, эта информация для меня стала интересной, я уже был на рынке , покупал и продавал акции, следил за котировками. Она обещала познакомить меня со своим братом, но в благодарность я должен бы её прокатить на воздушном шаре). Я соглашаюсь.
Действительно, мне перезванивает человек, Ян (номер +372 679 0496 локация показывает как Таллин), очень грамотно говорит, на все вопросы по трейдингу отвечает, рассказывает как они работают и сколько зарабатывают, говорит, что очень редко чтобы кого то взяли в эту тему со стороны, это большая удача для меня и лишь по большой просьбе от Славы. Они берут 23,5 % от твоей прибыли, и чем выше у тебя первоначальные деньги, тем им интереснее с тобой работать, и тебе также. По их статистике минимальная доходность в месяц составляла 16% до 30%.
Предлагают схему, что ты можешь вносить средства, два раза в неделю с тобой работает трейдер - говорит когда и в каких объемах ставить суммы и тейки, в конце месяца сводят баланс, смотрят итог, им отправляешь их часть, свою часть делишь пополам, часть оставляешь на реинвестиции на своём счету, а вторую часть тратишь на себя (вот откуда средства для роскошной жизни у этой девушки как она рассказывала).
В итоге они показывают на балансе (в тот момент вывел туда около 5000 долларов) как они делают сделки. Помогают зарегистрироваться на сайте Binance, помогают сделать вывод на их платформу (ordForward). Помогают по скайпу, с демонстрацией рабочего стола. Ты всё делаешь по их советам.
На Binance покупаешь за рубли USDT, далее биткоины BTC, через BTC делаешь перевод на кошелёк, указанный в платформе OrdForward. Через какое-то время видишь их там. Особо прозрачности нет, потому что кошельки это просто набор символов обезличенные. Но на тот момент было видно, что деньги пришли. Меня познакомили с главным менеджером - управляющая Волкова Валерия Алексеевна (+3197010241892 якобы защищенная линия связи), по её словам она глава отдела и является разработчиком более 100 стратегий по рынку. Она очень приятно общается, на все вопросы отвечает, всё становится ясно и понятно, сама помогает сделать сделку и помочь. При этом рассказывая, что работать с ней это редкость, чтобы они брали физическое лицо в работу, но так как Ян поручился и пообещал, то она делает исключение. Но с маленькими суммами делать тут нечего, доходность будет очень маленькой.
Выше привел логины в скайпе этой группы трейдеров - мошенников
Сделки происходили следующим образом, например недавний рост Тесла. Ставили порядка 3000 долларов, плюс плечо. Ставили стопы. По тейку выходили, заработок был отменный (+3632,39 USD).
Далее была сделка по Яндексу, по Магниту, по криптовалютам. Было просто и ясно, велась статистика и ты верил в успешный успех. (скрины прилагаю).
Далее, в качестве исключения и подарка они делали вывод 2000 долларов на твой кошелек в Binance чтобы можно было себя побаловать (я купил планшет Эппл). Деньги пришли, я их вывел на карту и всё было хорошо, была эйфория, особенно когда видишь, как делают 5000 долларов за пару часов на твоём счету.
Скорее всего, они, зная номер кошелька просто с другого кошелька пополнили мой счёт для эффекта видимости, что вывод работает как надо.
Далее, я пополнял свой баланс и далее, взял кредиты в Сбербанке, сейчас всё просто делается, удаленно по смс. Помогли все эти деньги вывести на счёт на их платформу.
Заработки стали больше. Думал о более высоких вложениях, так как заработать 16% в месяц сложно себе представить. В итоге, решил для себя мимо трейдеров вывести 20 долларов для проверки, но пошло как то не очень комфортно, перевод завис, не было должно понимания с транзакцией. Написал в поддержку платформы, мне позвонили (+352 27 87 25 91 - Larochette), после этого транзакция прошла, но новой строкой. Сложилось впечатление, что они сделали это только по звонку. Трейдеры настойчиво согласовывать вывод денег с ними, так как они заранее планируют объемы.
Поначалу, когда только заходил на эту платформу нигде не было отзывов и прочей информации, далее нашёл, что информация появилась, отзывы негативные, проблема заключалась в том, что нельзя вывести самостоятельно средства.
Вот один из отзывов.
https://trustcapital.ru/ordforward-moshenniki-eshe-odin-broker-kotoryi-slivaet-scheta-otzyvy.html
Прикладываю статистику с личного кабинета (скрины).
В итоге я взял кредитов на 3,7 млн. Вывел их, возвратил порядка 140 000 рублей. Девушка та, также пропала (её номер +44 7449 379956 представилась Слава Бонина), её профиль в контакте, но друзья фейки, никто мне про неё ничего не ответил https://vk.com/bonya_sv07.
Далее, когда я понял, что средства не выводятся (я запросил полный вывод), мне начала звонить Валерия Алексеевна, но уже с российского номера (+7 4996870812) который по поиску показывает, что это мошенники и звонят под разными образами.
Пытались развести меня на то, что якобы я вывел деньги а их процент не отдал.
Далее позвонил человек с Лондонского номера +44 20 4577 2417, представился что он с организации blockchain.com, начал залечивать, что транзакция по выводу средств не может пройти, она будет распознана как спам операция, так как вывожу все средства, а надо, чтобы был остаток на счёте в размере 19,5%. Иначе деньги просто сгорят и транзакция аннулируется майнерами. В общем, ещё одна попытка надавить на то, чтобы попытаться деньги спасти путём пополнения их кошелька.
В итоге, я остался с большим долгом. Пытаюсь сделать реструктуризацию кредитов, рефинансировать под более низкий процент. Буду продавать имущество.
Прошу не видитесь на данные платформы! Мошенники объясняют это тем, что там всё быстрее работает и нет кучи запросов между инвестором и биржей. Якобы тут в два раза быстрее. Они не несут ответственности перед законом РФ, это не официальные брокеры, скорее всего просто меняют имя в интернете, а суть остаётся та же. Деньги на счёте это фикция, они сами его подкручивают и управляют. Это уже не Ваши деньги!
Прошу сделать репост или сообщить тем кто думает заработать таким образом.
Если у кого то есть какая либо информация прошу написать мне на почту и ли в комментариях. AVgoryunov2015@yandex.ru
Если есть возможность чем то помочь не откажусь: 2202 2008 6374 6994