Федеральная прокуратура сообщила, что на этой неделе владелец калифорнийской солнечной компании был приговорен к 30 годам тюрьмы за организацию схемы Понци на 1 миллиард долларов и использование денег для экстравагантных покупок, включая роскошные поместья, более 100 автомобилей и бейсбольную команду низшей лиги. .
50-летний Джефф Карпофф получил максимальный приговор во вторник после того, как он и его жена, 47-летняя Полетт Карпофф, признали себя виновными в январе 2020 года по схеме, которая включала продажу инвесторам мобильных солнечных генераторов, по крайней мере, половины из которых, по словам Прокуратура США по Восточному округу Калифорнии. Мисс Карпофф будет вынесен приговор на следующей неделе.
С 2011 по 2018 год, компания заявила, что произведено 17000 генераторов, которые являются портативными системами питания, по данным прокуратуры и уголовной жалобе , поданной в 2020 году Комиссией по ценным бумагам и биржам. Компания DC Solar в Бенисии, Калифорния, в настоящее время не существует.
DC Solar заманила инвесторов фальсификацией финансовых отчетов и ложью о потенциальных доходах от сдачи в аренду машин, также известных как MSG, за которые они могут получить налоговые льготы, говорится в заявлении прокуратуры США во вторник. По словам прокуратуры, деньги, которые получили инвесторы, поступили не от доходов от аренды, а от выплат новых инвесторов.
«Поскольку DC Solar потеряла огромные суммы денег из-за этой мошеннической модели, Карпофф и другие заговорщики полностью прекратили создание MSG, продав тысячи MSG, которых даже не существовало», - заявили в прокуратуре.
Согласно жалобе SEC, семнадцать инвесторов потеряли деньги в этой схеме . Berkshire Hathaway Уоррена Баффета была среди инвесторов, говорится в ежеквартальном отчете компании за 2019 год .
Около 120 миллионов $ в активах были возмещены из схемы, которые будут выплачены обратно инвесторы, обвинители сказали в прошлом году.
Около 8 миллионов долларов из возмещенных денег поступило от аукциона 148 автомобилей, конфискованных у Карпофф, включая Pontiac Firebird 1978 года, который когда-то принадлежал актеру Берту Рейнольдсу, сообщила прокуратура. По словам прокуратуры, они также купили драгоценности и спонсировали автомобиль NASCAR.
«Вопиющая схема Карпоффа подпитывала его хищное стремление к роскоши и известности», - говорится в заявлении во вторник Шон Раган, специальный агент, возглавляющий офис ФБР в Сакраменто.
Филип А. Талберт, исполняющий обязанности прокурора Восточного округа Калифорнии, сказал, что преступная схема мошенничества г-на Карпоффа была крупнейшей в истории округа.
«Он утверждал, что является новатором в области альтернативной энергетики, - сказал г-н Талберт в заявлении во вторник, - но на самом деле он просто крал деньги у инвесторов».
По словам прокуратуры, г-н Карпофф признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег. Его жене грозит до 15 лет тюрьмы при вынесении приговора на следующей неделе по обвинению в сговоре с целью совершения преступления против Соединенных Штатов и отмывании денег.
Адвокат г-на Карпоффа, Малкольм Сигал, сказал в телефонном интервью в среду, что г-н Карпофф извинился перед инвесторами в письменном заявлении. «Он по-прежнему расстроен тем, что нанес ущерб инвесторам и причинил столько вреда своей семье и коллегам по работе», - сказал г-н Сегал.
Приговор во вторник был «определенно отрезвляющим приговором суда», - заявила в телефонном интервью в среду адвокат г-жи Карпофф Уильям Дж. Портанова, добавив, что семья Карпофф «борется с этим кризисом, созданным ими самими».
По словам прокуратуры, еще пять человек признали себя виновными в схеме Понци и ожидают приговора. В их число входят бухгалтер и подрядчик, которые фальсифицировали документы, которые были показаны инвесторам, согласно заявлению SEC за 2019 год.
Поскольку в 2008 году Бернарда Л. Мэдоффа обвинили в управлении схемой Понци на 50 миллиардов долларов, Комиссия по ценным бумагам и биржам стала более агрессивной в судебном преследовании схемы Понци.
В 2019 году агентство предъявило обвинение Уильяму Нилу Галлахеру, радиоведущему из Техаса, в организации схемы Понци, которая выманила у слушателей его христианского радиошоу не менее 23 миллионов долларов. В этом месяце в Техасе он был приговорен к трем пожизненным срокам.
В апреле Закари Дж. Хорвиц, актер, известный как Зак Эйвери, был арестован по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи и обвинен агентством в мошенничестве с инвесторами в схеме Понци на сумму не менее 227 миллионов долларов.