Добрый день подписчикам и читателям канала.
Вчера в офис к клиенту заявился сотрудник Следственного управления. Принес повестку о вызове на допрос. На сегодня. И Постановление на выемку документов.
Сначала высокий мужчина пытался произвести впечатление на нашу миниатюрную секретаршу. Но девушку взяли на работу не пугливую)) Она сразу поставила в известность руководство.
Мы с клиентом люди тоже маловпечатлительные. Я в силу профессии. Он в силу того, что давно уже в бизнесе и давно общается с разными представителями всех гос. органов на свете.
Мне вообще эта фирма нравится. Масса людей с крепкой психикой. По ним полицейские и налоговые выемки танком раз 5 ездили)))
Ну что же. Забираю следователя к себе в кабинет, достаю доверенности всех видов и на любой вкус (нотариальные на физ.лицо и обычные от компании) и начинаем смотреть повестку и Постановление на выемку.
Смотрю и начинаю тихо про себя улыбаться)))
В нашей стране все всегда слишком долго.
Можно даже сказки писать про следователей и полицейских, начиная со стандартного: "В некотором царстве, в некотором государстве, 33 года лежал на кровати Илья Муромец".
Так и здесь. Когда-то в давно лохматом 2016 году (больше 5 лет назад!) в отношении неизвестных нам людей было возбуждено какое-то уголовное дело. Его расследовали-расследовали. Запросы рассылали-рассылали. На допросы вызывали-вызывали. Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Дело делается так долго, что часть лиц так и не дождалась полицейских и следователей и уже давно находятся в розыске (это нам сегодня следователь грустно поведал))))).
А фирма, по которой у нас пришли вынимать документы, была у клиента в контрагентах году эдак в 2015-м. И с 2015 года эти документы в копиях и наверное в оригиналах у клиента уже раза 3 вынимали точно))))
И все эти годы к клиенту "ходют и ходют разные ходоки в разных погонах", которые все время что-то "вынимают". И собственно (слава Богу) на этом все и заканчивается.
Ситуация еще смешнее тем, что кроме серьезных мужчин в форме, несколько лет назад пришли налоговики. Они мало того, что провели свои выемки. Притащили полицейских из УЭБ и ПК и те еще провели свои ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия).
Так еще налоговики составили акт налоговой проверки как раз за тот самый 2015 год, в котором эту ООО "Ромашка" (будем так ее называть) признали абсолютно нормальной компанией и нарушений по ней не выявили. Хотя проверка проходила максимально жестко и серьезно.
Клиент очень удивился вчера, так как вроде даже налоговая в акте уже поставила точку и сказала, что ООО "Ромашка" прям настоящая ромашка))
В общем документы старые. Вчера и сегодня поднимали архивы. Времени было мало. Найти к сегодняшнему дню мы эти оригиналы не смогли. Не факт, что вообще найдем.
Более того, в редакции статьи 23 Налогового кодекса РФ, которая действовала до 19.03.2021 года, срок хранения налоговых документов был 4 года (с 19.03.2021 года срок подняли до 5 лет).
С 2015 года, как вы понимаете, 4 года давно прошли. И даже 5 лет тоже прошли по новой редакции НК РФ. Мало того, что документы мог кто-нибудь забрать из гос. органов (я могла найти не всю переписку). Так еще и по Налоговому кодексу клиент в 2021 году в принципе уже не обязан у себя эти документы хранить и иметь.
В свое время я проводила ревизию и раскладывала по папкам всю переписку с СК и МВД в хронологическом порядке. И сегодня эта папочка прям пригодилась. Все описи, повестки, протоколы.
Приехали мы в Следственное управление. Проводили нас к следователю.
И три часа нам рассказывали страшные истории про то, как какая-то фирма (не наш поставщик) в 2015 году выводила валюту за рубеж по настоящим исполнительным листам, которые приняты по настоящему судебному решения Арбитражного суда.
Клиент не выдержал и спросил какая у него роль в этом вопросе.
Цепочка была примерно такая:
- вы купили у этой ООО "Ромашка" в 2015 году товар?
- не помню. Это было почти 7 лет назад! Вы сами-то помните, что делали 7 лет назад?
- ну вот та ООО "Ромашка" ваши деньги отправила ООО "Лютик".
- возможно. Я ООО "Лютик" не знаю. Что с ним не так?
- ООО "Лютик" проиграло суд иностранной компании. И по настоящему суду и по настоящему исполнительному листу он ваши деньги отправил за границу для погашения судебного долга.
- почему наши деньги? Я никакого ООО "Лютик" и суда не знаю и вы только что сказали, что ООО "Лютик" получило деньги от ООО "Ромашка" по настоящему судебному решению.
- ну да. А ООО "Ромашка" от вас.
- только от нас?
- нет конечно. От других компаний тоже.
- так откуда вы взяли, что это наши деньги? Особенно, если суд настоящий и исполнительный лист настоящий?
- ну так мы доказали, что долг, просуженный в суде, был липовый!
- липовый долг? И что? Решение суда отменено?
- нет. Но валюта ушла за границу.
- и что? Меня-то за границей нет. И валюты у меня нет. Даже валютного счета не было. При чем тут я и моя фирма.
- мы устанавливаем выгодоприобретателей! Тех, кому выгодно было отправлять деньги за границу, чтобы потом получить валюту.
- а как вам в этом помогут накладные на товар по чужой российской сделке в рублях?
В общем у следователя логическая цепочка как-то все время хромала. Постоянно она у него обрывалась.
Сначала нам вообще сказали про валютную выручку. Действительно, есть статья в УК за невозврат валютной выручки в Россию на счета компании.
Потом следователь сказал, что ошибся. Это не валютная выручка, а долг по исполнительному листу.
Что иностранная компания перечислила аванс за товар. Платежки есть. настоящие. Товар не поставили. Появился долг. Суд приказал долг выплатить. Его и выплатили. Зарубежному партнеру.
Деньги заплатили - товара нет. Суд взыскал. Логично? Логично!
Почему долг липовый, если деньги по банку настоящие? Ответьте мне пожалуйста хоть кто-нибудь))))
В общем разговор был долгий. Каждые 15 минут нас пугали (невзначай) статьями. Уводили наши неудобные вопросы, чтобы не отвечать на то, что не складывалось и не получалось.
А потом мне вообще заявили, что я нарочно зеваю. А когда человек зевает, это значит, что он лукавит и не договаривает))))
Зевала я конечно в конце уже сильно))) Но вовсе не потому что скрывала информацию)) Хоть обзевайся - до 2018 года с клиентом я не работала)) Про 2015 год точно не в курсе.
Зато в кабинете следователя батареи жарили нещадно. А после того, как я провалялась в реанимации с поражением легких 85%, кислороду мне в легких хватает далеко не всегда.
Так что и зеваю я с некоторых пор абсолютно законно и обоснованно)))
Продержали нас 3 часа. Судя по ежегодному интересу следователей к ООО "Ромашка" уже можно делать ставки. В каком году могут прийти еще раз и сколько лет это еще будет продолжаться)))
Прямо Простоквашино какое-то:
- мне наша квартира передачу напоминает! Что? Где? Когда?!
- это еще почему?
- да потому что неизвестно, Что Где валяется и Когда все это кончится!
