Зачем нужны оффшоры и кому выгодно о них писать?
Оффшор – это страна или территория с особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний. Среди них – низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчетности и управления, возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. В связи с этим оффшоры часто используют для преступлений: отмывания криминальных денег, государственной коррупции и мошеннических операций.
Что такое «Pandora papers»?
«Pandora Papers» – это крупнейшая расследование журналистов за всю историю, над которым работали более 600 человек из 117 стран мира в течение года. Они изучили 11,9 миллионов конфиденциальных файлов (2,6 терабайта данных), что является крупнейшей за всю историю утечкой конфиденциальных документов, которые попали к ним в руки из 14 оффшорных фирм-регистраторов. Эти фирмы создают подставные компании для клиентов, которые хотят сохранить финансовую активность в тени. Поскольку журналисты считают, что их расследование открывает ящик Пандоры, проект получил название «Pandora Papers».
По данным СМИ под удар попали более 30 мировых лидеров и 300 чиновников из разных стран.
К примеру, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева через 84 оффшорные компании владела лондонской недвижимостью на 694 млн долларов. В 2015 году они распродали часть недвижимости и закрыли множество компаний. Но у них осталась лондонская недвижимость на 191 миллион долларов, которую тесть президента Ариф Пашаев оформил на траст, зарегистрированный на острове Мэн.
Премьер Чехии Андрей Бабиш через оффшорные компании перевел 22 миллиона долларов на покупку роскошного поместья на Французской Ривьере в 2009 году, сохранив свое владение в тайне.
Журналисты также утверждают, что неофициальная жена экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Асель Курманбаева получила 30 миллионов долларов и пакет акций оффшорных компаний.
Министр финансов Сербии и экс-мэр Белграда Синиша Мали владеет 24 квартирами на побережье Черного моря в Болгарии стоимостью 6,1 миллион долларов, что удалось доказать благодаря «Pandora Papers». Его годовая зарплата не превышала 34 тысячи евро.
Также под удар попал президент Кипра – он основал фирму, которую обвиняют в сокрытии активов российского миллиардера. А Президент Кении Ухуру Кеньята накопил более $30 млн на оффшорах, включая недвижимость в Лондоне.
В расследовании также фигурируют россияне. По данным журналистов, граждане РФ стоят примерно за 14% из более чем 27 000 компаний, чьи данные о собственности раскрылись из-за утечки. По меньшей мере 46 российских олигархов использовали оффшоры.
В документах фигурирует гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, который благодаря оффшорам стал секретным партнером в сделке по покупке «39 ценных кинотеатров советской эпохи в Москве». Сделку финансировал банк ВТБ, который связывают с Путиным.
Журналисты также заявили о причастности к офшорам друга детства Путина – покойного Петра Колбина; дочери вице-премьера Марата Хуснуллина – Алины Хуснуллиной; зятя министра иностранных дела Сергея Лаврова – Александра Винокурова; сына первого зама руководителя администрации Путина Сергея Кириенко – Владимира Кириенко; отца президента Газэнергостроя Сергея Чернина – Якова Чернина и других.
Не только политики и чиновники «засветились» в документах. В «Pandora Papers» также фигурирует суперзвезда крикета из Индии Сачин Тендулкар, примадонна поп-музыки Шакира, супермодель Клаудия Шиффер. У Тендулкара говорят, что его вложения законны и о них было заявлено налоговой. Примерно также оправдываются и у Шакиры – певица заявляла о своих компаниях. А представители Шиффер сказали, что супермодель исправно платит налоги в Великобритании. У испанского певца Хулио Иглесиаса нашлось 20 оффшорных компаний, использовавшихся для покупки роскошной недвижимости в Майами и самолета.
Украинцы в «Pandora papers»
Журналисты нашли в «Pandora Papers» больше 1,5 тысяч украинцев. В документах также фигурируют 38 политиков: среди них ближайшее окружение Президента Зеленского.
Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году участники «Квартал 95» зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp.
Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров, и сценариста и режиссера продуктов студии Андрея Яковлева.
Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. К тому времени ее владельцем был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую «трастовую декларацию» – документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании.
Также журналисты обнаружили, что более 10 украинцев скрывают свои активы в Великобритании через оффшорные компании, зарегистрированные в юрисдикциях Белиза и Британских Виргинских островов, которые не раскрывают конечных владельцев бизнеса. Среди них – также соратники Зеленского. Речь идет о первом помощнике Президента Сергее Шефире, который владеет сразу двумя квартирами в Лондоне общей стоимостью более 5 миллионов долларов, и Андрее Яковлеве – бывшем бизнес-партнере Зеленского.
Также, в 2014 году, дочь Бориса Ложкина (на тот момент – глава администрации Президента Порошенко) купила элитную недвижимость в престижном районе Лондона почти за 4,6 миллиона долларов. Средства на это ей дала в долг виргинская компания, принадлежавшая ее отцу. Сам Ложкин сведения о недвижимости в декларацию не внес.
Кроме того, в списке украинцев, по данным расследователей, оказались:
- бывший совладелец «ПриватБанка» Геннадий Боголюбов, против которого в Украине и США сейчас расследуют дела о выведении и отмывании денег;
- бывший совладелец «Укрсиббанка» Александр Ярославский;
- бизнес-партнер олигарха Дмитрия Фирташа Игорь Воронин;
- дочь бывшего главы Центральной избирательной комиссии Сергея Кивалова.
«Panama papers»
«Pandora papers» – это не первое крупное расследование, которое всколыхнуло мир. «Панамские документы» – неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca (которую СМИ в 2012 году называли лидером отрасли в стране). В документах, в которых упоминается множество на тот момент мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, вскрыто наличие их скрытой собственности и связанных с этим конфликтов интересов.
Документы в 2015 году были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung от анонимного источника. В течение года группа международных журналистов под контролем американской некоммерческой организации «Центр за честность в обществе» (CPI) в рамках проекта Международного консорциума журналистов (ICIJ) изучала документы.
Публикация итогов расследования произошла 3 апреля 2016 года. Результаты исследований документов охватывают период с 1977 по 2015 годы. Основной тематикой опубликованных результатов стало предание огласке наличия скрытой собственности политиков и связанных с этим конфликтов интересов.
Что касается Украины, то в расследованиях описывалось, как Президент Украины Петр Порошенко, обещавший перед президентскими выборами продать свои активы в кондитерской компании «Рошен», вместо этого в 2014 году перевёл их в оффшорную компанию на Британских Виргинских островах. Помощники Порошенко заявили, что он сделал это для того, чтобы сделать компанию более привлекательной для потенциальных покупателей, но его политические противники на Украине указали на то, что Порошенко тем самым избежал уплаты украинских налогов. Петр Алексеевич не задекларировал в 2015 году факт владения акциями своей оффшорной компании, чем нарушил закон.
В документах упоминались и другие украинские политики. В частности, народный депутат и давний партнёр Порошенко по бизнесу Игорь Кононенко, согласно документам, через Сергея Зайцева был связан с фирмой Intraco Management Ltd., зарегистрированной 10 января 2002 года на Британских Виргинских островах.
Также в документах непосредственно фигурирует бывший сослуживец Порошенко и партнёр по бизнесу Олег Гладковский (до 2014 года – Свинарчук), основатель корпорации «Богдан» и в 2015-2019 годах – Первый заместитель Секретаря СНБО. В феврале 2007 года Свинарчук основал на Британских Виргинских Островах компанию Teckfold Investments Financial Corporation, где стал единственным акционером. Teckfold Investments связана с кипрским оффшором Vehicles Distribution Holding Limited, с помощью которого вёлся бизнес, в том числе с российскими компаниями.
В Панамских документах также фигурирует украинско-российский предприниматель Павел Фукс. Ему принадлежала компания из Белиза Mildene Company Inc. Она владела ещё двумя компаниями – Dorchester International Inc. И Chesterfield International Limited, которые, в свою очередь, непосредственно владели ещё 137 и 37 другими компаниями из разных стран мира, соответственно.
Кому выгодно публиковать такие документы?
По данным Парижской организации экономического сотрудничества и развития, в оффшорах хранятся не менее 11,3 триллионов долларов. А в BBC утверждают, что это число может достигать и 32 триллионов.
Также стоит отметить, что из-за сложности и секретности оффшорной системы невозможно узнать, какая часть этих денег связана с уклонением от уплаты налогов и другими преступлениями, а какая – средства, поступающие из законных источников и о которых проинформировали соответствующие органы. Однако достоверно известно, что использование оффшорных зон ежегодно обходится правительствам всего мира в 600 миллиардов долларов упущенных налогов.
Перемещение денег в оффшорные зоны не является незаконным само по себе, уточняют в The Guardian, принимавшие участие в расследовании. Не все фигуранты «Pandora Papers» – подозреваемые. Но тут есть не только правовая сторона вопроса, но и морально-этическая. Проект проливает свет на тайные оффшорные сделки и собственность в надежде привести к общественным дебатам над темой работы оффшорной индустрии, а также проинформировать граждан разных стран о политиках, предвыборные обещания которых расходятся с реальными действиями.
Что касается «Pandora Papers», то источник утечки не разглашается. Как данные попали журналистам – неизвестно. СМИ говорят, что это данные оффшорных регистраторов. Но кому выгодно публиковать такие данные – неизвестно. Понятное дело, что такого рода публикации, в первую очередь, дают возможность уличить коррупционеров разных рангов по всему миру. Естественно, что оппозиционные силы в ряде государств будут использовать, чтобы давить на своих политических конкурентов.
Что касается «Panama papers» – то тут существует несколько версий.
Во-первых, по словам основателя Mossack Fonseca Рамона Фонсеки, сами документы были украдены из базы данных компании в результате хакерской атаки.
По данным международной некоммерческой организации WikiLeaks, за утечками «панамских документов» стоит Джордж Сорос и Агентство США по международному развитию (USAID). При этом, по мнению этой организации, одной из целей публикации была информационная атака на президента России Владимира Путина.
Согласно источнику утечки, изначально он предложил документы «нескольким крупным изданиям» и WikiLeaks, которая после ознакомления с архивом отказалась работать с ними.
По данным представителя Госдепа США Марка Тонера, его страна причастна к финансированию расследования панамских документов через средства агентства по международному развитию США.
С другой стороны, издание Washington Post опубликовало статью известного американского экономиста Клиффорда Гэдди, в которой он выдвинул теорию о причастности России к публикации панамских документов.
6 мая, через месяц после публикации расследования, Süddeutsche Zeitung опубликовала манифест источника утечки, известного журналистам под именем Джон Доу. Целью публикации он назвал «положить конец несправедливости, вызванной действиями Mossack Fonseca». Автор заявляет, что не является сотрудником государственных структур или спецслужб. Также он критикует правительства за преследование информаторов о государственных преступлениях, приведя в пример Эдварда Сноудена. По мнению Доу публикация архива дала начало «полезной международной дискуссии», хотя дальнейшая реакция медиа вызвала у него недовольство.
Возможно, в скором времени мы узнаем, кто на самом деле стоит за утечкой этих документов. Да и по мнению журналистов информация по «Pandora Papers», возможно, еще будет появляться. Ведь обработан еще не весь объем.