Сегодня в интернете появилось так называемое «досье Пандоры» (Pandora Papers) — материалы о возможной причастности известных политиков и бизнесменов к офшорным схемам. Расследование провел Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) с участием более чем 600 журналистов из 117 стран. На это ушло два года.
Откуда взялись документы?
Это данные 14 компаний, нанятых богатыми клиентами для создания офшорных структур и трастов в налоговых убежищах, таких как Панама, Дубай, Монако, Швейцария и Каймановы острова.
Всего журналисты изучили 11,9 млн конфиденциальных документов.
И что там нашли?
Утверждается, что «досье Пандоры» раскрывает офшорные сделки и активы 35 бывших и нынешних мировых лидеров и 130 человек из списка миллиардеров Forbes. Также в результатах расследования фигурируют имена министров, судей, мэров, генералов и звезд шоу-бизнеса.
Авторы считают, что упомянутые в досье используют подставные компании для хранения предметов роскоши, регистрации недвижимости и яхт.
Утверждается, что некоторые скрывают даже предметы искусства, среди которых работы Пикассо и Бэнкси.
Кто именно попал в «досье Пандоры»?
В расследовании указаны имена премьер-министра Пакистана Имрана Хана, премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, короля Иордании Абдаллы II, бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Украины Владимира Зеленского.
Фигурантами досье стали и россияне, в том числе глава Первого канала Константин Эрнст и глава Администрации президента Антон Вайно.
В документах упомянуты также певица Шакира, супермодель Клаудия Шиффер, актриса Моника Беллуччи, тенор Хулио Иглесиас.
Материалы из досье собираются публиковать в течение нескольких недель.
Это то же самое, что и «Панамский архив»?
Авторы утверждают, что «досье Пандоры» отличают масштаб и размах утечки.
Если «Панамский архив», опубликованный в 2016 году, базировался на данных одной фирмы — Mossack Fonseca, то сейчас используются сведения от 14 компаний из офшорной индустрии.
Офшорные компании всегда плохие?
Авторы досье отвечают на этот вопрос так: услуги офшорных компаний могут быть использованы во многом на совершенно законных основаниях, даже если их выгода для широкой публики выглядит спорной. Офшоры позволяют корпорациям минимизировать размер налогов, избежать обременительного регулирования или защитить себя от коррумпированных правовых систем, в которых их активы могут оказаться под угрозой. Кроме того, офшорные компании обеспечивают защиту наследства богатых людей или их интересов в случае дорогостоящего развода. Некоторые также считают, что офшоры помогают защитить безопасность в странах, где распространены похищения людей с целью их выкупа.
Однако авторы утверждают: офшоры также способствуют преступности и коррупции, в том числе финансированию экстремистских групп и кампаний по дезинформации.