Супермодель Клаудия Шиффер, президент Украины Владимир Зеленский и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст – все эти люди стали героями расследования «Архив Пандоры». В досье содержатся 12 млн документов, занимающие три терабайта данных. Россия с большим отрывом лидирует по числу упомянутых в архиве пользователей налоговых гаваней, а главным офшором мира названы США.
Журналисты опубликовали новое досье, основанное на «самой масштабной в мировой истории утечке данных о владельцах офшоров». В распоряжении расследователей оказался внутренний архив 14 офшорных регистраторов.
США – крупнейший офшор планеты
Новое расследование ломает представление об офшорах как о райских островах в океане. Налоговые гавани распространились по всей планете, отмечают журналисты, а самым большим офшором оказались США, а именно штат Южная Дакота. Местные законы дают беспрецедентную защиту информации о клиентах.
Открывать офшорные компании клиентам помогают инвестбанки и юридические фирмы — Morgan Stanley и Baker McKenzie. Последнюю американскую компанию журналисты считают ведущим мировым лоббистом налоговых гавань.
Российские бенефициары
Больше всего в архиве россиян. В досье упоминаются, среди прочих, люди из окружения президента РФ.
У Светланы Кривоногих, акционера банка «Россия» оформленная на офшор квартира в Монако стоимостью €3,6 млн.
У 34-летней падчерицы руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова и ее бабушки обнаружились активы – в том числе суперъяхта Valerie и вилла в Испании.
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст назван бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах. Компания Эрнста стала совладельцем 39 кинотеатров в разных районах Москвы, выкупленных ради реконструкции. При этом в действительности советские кинотеатры сносят и перестраивают под торговые центры.
Чаще всего россияне выбирали юрисдикции на Британских Виргинских островах, реже на Сейшельских островах, Кипре, на Каймановых островах, в Панаме.
Мировые лидеры в офшорах
Владельцами офшоров также названы первые лица Пакистана, Чехии, Иордании, Азербайджана и Украины.
У премьера Чехии Андрея Бабиша, который сейчас ведет предвыборную кампанию, журналисты нашли купленное через офшор шато близ Канн во Франции стоимостью $22 млн.
У президента Украины Владимира Зеленского и его партнеров — несколько компаний на Британских Виргинских островах, на Кипре и в Белизе.
Синиша Мали, бывший мэр Белграда и друг президента Сербии, в 2015 году отрицал, что ему принадлежат 24 квартиры на побережье Болгарии. Он даже обещал отдать журналистам ключи от квартир, если они предоставят доказательства. Теперь они их нашли.
Предполагаемая неофициальная жена первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Асель Курманбаева получила $30 млн и пакет акций офшорных компаний с Британских Виргинских островов. Бизнесом в офшорах она владела вместе с доверенными лицами Назарбаева, олигархами Владимиром Ни и Владимиром Кимом.
Звезды шоу-бизнеса в налоговом раю
Налоговые гавани также стали прибежищем для знаменитостей, напрямую не связанных с политикой. Как утверждают журналисты, тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола хранил свою зарплату в андоррском банке и не платил с нее налоги в Испании. В «Архиве Пандоры» также встречаются имена других звезд спорта и шоу-бизнеса: футбольный тренер Карло Анчелотти, исполнители и музыканты Шакира, Ринго Старр, Хулио Иглесиас, а также супермодель Клаудия Шиффер.
Реакция на расследование
Еврокомиссия намерена усилить борьбу с уходом от налогов после публикации «Архива Пандоры». В ЕС будут добиваться большей прозрачности в вопросах налогообложения, заявила представитель Еврокомиссии Дана Спинант, комментируя крупнейшую утечку данных о владельцах офшоров. Спинант также подчеркнула, что «уплата налогов – вопрос честности в такие сложные времена». При этом в Еврокомиссии отказались давать пояснения по отдельным случаям, упомянутым в расследовании.
Тем временем в Чехии полиция начала расследование против премьера страны Андрея Бабиша. Журналисты нашли у него купленный через офшор замок во Франции стоимостью $22 млн. Сам Бабиш отверг данные о покупке поместья, заявив, что «никогда не сделал ничего противозаконного».
В России также прокомментировали «Архив Пандоры». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не увидел в расследовании «ничего особенного».
«Мы не увидели там скрытых богатств. Единственное, что действительно бросается в глаза, так это демонстрация того, какое государство имеет крупнейшие лакуны – это США», – отметил Песков. Он указал, что утверждения в расследовании «непонятно на чем основаны» и это не повод для проверок россиян, чьи имена указаны в досье.