Две ирландские компании, как оказалось, являются контролирующими акционерами крупнейших иностранных инвестиций в хлопковую промышленность Узбекистана. Об этом следует из информации, которая была раздобыта посла утечки офшорных файлов под названием Pandora Papers.
Intrus Alliance LP и Galor Trade LP, оба имеют одинаковый юридический адрес. Именно с этим адресом связаны инвестиции в размере 168 миллионов долларов в хлопковый сектор Узбекистана, согласно статье, опубликованной The Irish Times.
На самом деле, адрес, где зарегестрированы вышеназванные компании, принадлежит франшизе Global Mail Boxes. По словам оператора торговой точки, юридический адрес используется без его разрешения неизвестными лицами.
Кристиан Ласслет, профессор криминологии Университета Ольстера расследует «непрозрачные сделки» в Узбекистане.
Ласслет отмечает, что тысячи шотландских ООО были зарегистрированы до 2017 года у партнеров, базирующихся в оффшорных юрисдикциях. Эти партнеры действовали в качестве кандидатов или доверенных лиц истинных руководителей партнерств, личности которых оставались неизвестными.
Реформы 2017 года обязали шотландских ООО раскрывать названия юридических или физических лиц, которые имели значительный контроль над компанией.
В документах, полученных в результате утечки, также упоминаются такие компании, как Trontex LP и Gratum LP, которые были зарегистрированы в Шотландии в 2016 году.
Trontex и Gratum также были упомянуты в указе президента Узбекистана в 2017 году. Было заявлено, что они инвестируют 168 миллионов долларов в текстильную и хлопковую промышленность страны.
По словам Ласслетта, данному проекту были предоставлены налоговые и таможенные льготы.