Приводим часть нашей статьи про комплексную проверку бизнес-партнеров. В данной части мы указываем на те источники, где контрагента проверяем:
- обязатально;
- бесплатно.
Поехали!
1. Выписка из государственного реестра на компанию или индивидуального предпринимателя (достаточно знать ИНН) по ссылке, подтверждение статуса самозанятого (плательщика налога на профессиональных доход) - по ссылке:
- правоспособность компании, ИП, самозанятого, наличие государственной регистрации,
- юридический адрес компании,
- единоличный исполнительный орган,
- наличие сведений о начале реорганизации, ликвидации, недостоверности адреса, предстоящем исключении из ЕГРЮЛ,
- данные о наличии филиалов и представительств,
- состав участников (сведения об акционерах не вносятся в ЕГРЮЛ, за исключением единственного акционера, чтобы их узнать, нужно запрашивать у контрагента выписку из Реестра акционеров, который ведет он сам или регистратор).
2. Реестр нотариальных доверенностей Федеральной нотариальной палаты по ссылке:
- наличие доверенности с указанным номером в реестре,
- сведения об отмене доверенности (кроме того, сведения об отмене ненотариальных доверенностей можно найти в Вестнике государственной регистрации.
3. Сервис ФНС "Прозрачный бизнес" (www.pb.nalog.ru) предоставляет большое количество сведений, полученных из различных реестров:
- сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП с возможностью получения выписки из реестра;
- из Реестра дисквалифицированных лиц;
- из Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц с возможностью получения выписки из реестра;
- о многократном участии физлица в организациях;
- об адресах массовой регистрации;
- о компаниях и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для госрегистрации;
- о публикации сообщений в журнале «Вестник государственной регистрации»;
- о специальных налоговых режимах, применяемых организациями;
- об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков;
- о среднесписочной численности работников организации;
- о суммах, уплаченных организацией в календарном году налогов (сборов) и страховых взносов;
- о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации;
- о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору, страховому взносу) организаций;
- о налоговых правонарушениях организаций с указанием общего размера штрафа;
- о юрлицах, не представляющих налоговую отчетность более года;
- о юрлицах, имеющих задолженность по уплате налогов, превышающую 1 000 руб., которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю.
4. Картотека арбитражных дел (информацию можно получить о всех делах контрагента, набрав его ИНН или ОГРН, или о конкретном деле, указав его номер):
- информация о количестве и категориях дел (налоговые споры, предпринимательские споры, дела о банкротстве).
5. Реестр исполнительных производств:
- о наличии исполнительных производств у компании или ИП,
- о суммах, взыскиваемых с контрагента,
- об аресте, наложенном на банковские счета или имущество.
6. Федресурс публикует огромное количество сообщений, которые можно узнать, набрав наименование (ФИО), ИНН или ОГРН организации или ИП и войдя на открывшуюся страницу:
- о начале реорганизации или ликвидации компании,
- о намерении должника или кредитора обратится в суд с заявлением о банкротстве,
- о чистых активах акционерного общества,
- об обязательном аудите,
- о выдаче, изменении или прекращении лицензии,
- о залоге движимого имущества,
- о банкротстве.
7. Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов :
- сведения о наличии решений о приостановлении операций по банковским счетам по решению налогового органа.
8. Единый реестр членов СРО в области строительства:
- сведения о наличии членства в СРО контрагента и наличии у него допусков к работам
9. Реестр недобросовестных поставщиков:
- невыполнение контрагентами своих обязательств по государственным и муниципальным контрактам.
10. Реестр недействительных паспортов МВД (Главное управление по вопросам миграции МВД России - Проверка по списку недействительных российских паспортов:
- проверить действительность паспорта руководителя, подписанта по доверенности.
Еще больше полезного контента в рубрике "Помощь адвоката" журнала "Правовая гарантия" по ссылке.