В последнее время Пользователи портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС все чаще обращаются в нашу поддержку с вопросом: «Как проверить организацию, данных по которой мало, или она открыта менее года назад?»
И на самом деле, ведь организация еще не предоставляла годовую отчетность, у нее нет информации об уплаченных налогах и сборах, нет информации о количестве сотрудников и среднемесячной зарплате.
Замечено, что по статистике в РФ более 30% компаний перестают работать в течение первого года после регистрации.
Так что же делать в данной ситуации?
Ответ есть: необходимо проверить руководителя и учредителей компании.
Допустим, нам необходимо проверить компанию, зарегистрированную менее года назад. Находим ее на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС (как найти контрагента можно посмотреть здесь: https://zachestnyibiznes.ru/how-to-use).
Итак, первое на что обращаем внимание это на наличие информации по судебные делам и исполнительным производствам (ФССП) (скорее всего в первый год там «чисто»). Второе - адрес регистрации компании – не массовый.
Далее смотрим вкладку “РИСКИ”. Оцениваем важные факты деятельности организации. Сделать это просто по нашим подсказкам. После чего переходим к самой важной проверке “молодых” компаний – это проверке руководителя и учредителей. Для этого мы переходим на карточку руководителя и/или учредителей.
В результате получаем информацию о наличии руководителя и учредителей в реестрах ФНС “Массовые руководители/массовые учредители”. Наличие сведений в реестрах ФНС о массовости руководителя и/или учредителя должно насторожить.
Затем смотрим информацию о предпринимательской деятельности руководителя и/или учредителей (Если учредитель – юридическое лицо – изучаем его).
В предпринимательской деятельности обнаружили другие организации, настоятельно рекомендуем изучить их. Возможно, возникли проблемы с предыдущими компаниями, и было принято решение просто открыть новую.
Проверяем руководителя и/или учредителей на наличие сведений о дисквалификации, если дисквалификация есть, будет соответствующая запись.
В карточках руководителя и/или учредителей проводим проверку на наличие записей в реестре банкротств, если запись найдена, лучше выбрать другую компанию для сотрудничества.
Также в качестве рекомендации, советуем искать информацию в открытых источниках, просто вбивая ФИО руководителя и/или учредителей в поисковых системах (Yandex, Google). Если найдете негативную информацию – проверьте, возможно это просто совпадение по ФИО.
Желаем Вам успехов, при проверке Контрагентов на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС!