Результаты налоговой проверки показывают, что люди, связанные с крупным агентством по трудоустройству украинцев и белорусов, совершали налоговые преступления. Речь идёт, среди прочего, об использование фиктивных счетов и отмывании денег. Убытки казны составили не менее 13 миллионов злотых. 5 человек задержаны, двое арестованы.
Вместо трудоустройства они отмывали деньги
По словам представителя Палаты налоговой администрации в Варшаве Юстины Пасечиньской, сотрудники Мазовецкой таможни и налоговой службы задержали пять человек, которые имеют статус подозреваемых в ходе расследования, проводимого под надзором районной прокуратуры в Варшава — Прага. Офицеры при поддержке Министерства финансов провели обыск в квартирах подозреваемых и в штаб— квартирах связанных компаний.
«Это люди, которых обвиняют в налоговом мошенничестве использование фиктивных счетов и отмывание денег. Все подозреваемые были связаны с агентством по трудоустройству, которое нанимало временных работников из Украины и Беларуси», - сообщила Пасечиньская. В 2018—2019 годах агентство работало по всей стране.
Следствием уже допрошено более 130 свидетелей. «Анализ наших экспертов показывает, что деятельность агентства привела к убыткам Государственного Казначейства в размере не менее 13 миллионов злотых», - заявила пресс— секретарь IAS в Варшаве.
Буду рад ответить на любые вопросы. Расскажите, что Вы думаете по этому поводу! Огромное Вам спасибо, что дочитали! Ставьте лайки, а так же обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые статьи.