Министерство юстиции США объявило о запуске Национальной группы по обеспечению соблюдения криптовалют (NCET). Эта команда будет заниматься расследованиями и судебным преследованием преступных злоупотреблений криптовалютой. В частности, преступления, совершенные обменниками виртуальных валют и отмывателями денег.
Министерство юстиции опубликовало соответствующий отчет на своем веб-сайте в среду, 6 октября 2021 г.
Этот шаг был предпринят после того, как в начале этого года США подверглись нескольким атакам с использованием программ-вымогателей. В сентябре Wall Street Journal опубликовал отчет о том, что администрация Байдена «готовит ряд мер, включая санкции, чтобы затруднить хакерам использование цифровой валюты».
Заместитель генерального прокурора Лиза Монако объявила о новых усилиях департамента во время выступления на Aspen Cyber Summit. В отчете, объявляющем о запуске NCET, она заявила: «Сегодня мы запускаем Национальную группу по обеспечению соблюдения криптовалюты, чтобы использовать опыт Департамента в кибербезопасности и отмывании денег, чтобы укрепить нашу способность демонтировать финансовые организации, которые позволяют преступным субъектам процветать – и, откровенно говоря, для получения прибыли – от злоупотребления криптовалютными платформами »,
Заместитель генерального прокурора Монако также продолжил: «По мере развития технологий Департамент должен развиваться вместе с ним, чтобы мы были готовы искоренить злоупотребления на этих платформах и обеспечить доверие пользователей к этим системам».
В отчете говорится, что NCET объединит опыт Секции по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов (MLARS) Департамента по уголовным делам Министерства юстиции, Секции компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности (CCIPS). А также другие разделы в отделе с привлечением экспертов из прокуратуры США. Кроме того, за этими усилиями будет следить помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший. NCET также поможет в отслеживании и восстановлении активов, включая платежи в криптовалюте, потерянных в результате мошенничества.
Помощник генерального прокурора Политик также прокомментировал запуск. Он сказал, что NCET будет опираться на руководство Отдела по уголовным делам, «которое будет расследовать и преследовать в судебном порядке мошенническое использование, незаконное отмывание и другие преступные действия, связанные с криптовалютами».