Экономическое мошенничество принимает все более изощренные формы. Seldon рассказал, какие схемы используют аферисты под видом заказчиков и конкурентов, а также объяснил, как вовремя распознавать подозрительные признаки.
Предупрежден – вооружен
Ниже мы рассмотрим самые популярные мошеннические схемы:
- Заказчики-оборотни
К ним относятся:
- Обанкротившиеся заказчики, обещающие постоплату за поставку товара или выполнение услуг. На деле расплатиться с исполнителем им попросту нечем.
- Организации, исчезающие после сбора финансового обеспечения заявки.
- Заказчики, неправомерно удерживающие денежные средства поставщиков.
- Заказчики, предъявляющие завышенные (избыточные) требования к поставщикам.
- Компании, намекающие на взятку за заключение прямого договора.
2. Вымогательство, недобросовестная конкуренция
От недобросовестных компаний могут поступать угрозы сбить цену или пожаловаться на закупку. Также подставные компании проводят демпинг в качестве участников закупки. За этим следует отклонение по вторым частям заявок и, как итог, контракт заключается по сниженной цене. В последнее время в рамках политики импортозамещения участились угрозы от псевдоучастников с отечественным товаром.
3. Неплатежеспособные заказчики
Сотрудничество с ними чревато работой по постоплате и задержками выплат даже при таком формате работы.
4. Сомнительные сервисы
Мошенники могут за деньги или на спецусловиях предлагать услуги, которые есть в открытом доступе:
- Платные выписки из налоговой (доступны бесплатно).
- Сопровождение закупок с гарантией победы. Законных способов, гарантирующих победу в конкурентных процедурах, не существует. Ответственность за нарушение закона ляжет в том числе и на вас.
- Информация о других участниках закупки. В соответствии с 44-ФЗ, эти данные не подлежат досрочному разглашению, подробнее о конкурентах читайте в отдельной статье.
- Поиск закупок без участников. На самом деле эта информация вообще недоступна до момента публикации результатов закупки.
- Автоматическая подача ценовых предложений в ходе торгов. Некоторые ЭТП предлагают услуги роботов, которые вместо реальных участников снижают цену до заранее оговоренной. Подвох в том, что алгоритм их работы не вполне надежен и могут быть допущены ошибки. К тому же ряд площадок предлагает использовать такой функционал бесплатно, а мошенники – за деньги.
Работа без риска
Не ограничивайтесь при проверке заказчика данными налоговой и сайта ЕИС. Используйте больше информации для анализа: опыт торгово-закупочной деятельности, наличие и состав исполнительных производств, судебные дела, показатели благонадежности и финансовой устойчивости. Все это доступно в сервисе комплексной проверки контрагентов Seldon.Basis.
Узнайте больше об уловках мошенников в закупках, посмотрев вебинар на эту тему на нашем YouTube-канале. Пусть ваш бизнес будет всегда под защитой!