С 1 сентября банки ужесточат требование к клиентам при открытии счета или проведении разовой операции. Это означает, что, если ИП или организация не пройдет идентификацию, т.е. не предоставит какую-либо информацию по запросу банка, банк вправе отказать клиенту в обслуживании. Ранее банки были вправе поступать так на основании внутреннего контроля. Теперь же обязанность прописали в законе. За нарушение требований Закона 115-ФЗ банкам грозит ответственность от штрафа до приостановлений отдельных операций.
С 1 сентября банки ужесточат требование к клиентам при открытии счета или проведении разовой операции. Это означает, что, если ИП или организация не пройдет идентификацию, т.е. не предоставит какую-либо информацию по запросу банка, банк вправе отказать клиенту в обслуживании. Ранее банки были вправе поступать так на основании внутреннего контроля. Теперь же обязанность прописали в законе. За нарушение требований Закона 115-ФЗ банкам грозит ответственность от штрафа до приостановлений отдельных операций.
