Добрый день подписчикам и читателям канала.
Я не буду затрагивать в теме вопросы "как узнать информацию в полиции и налоговой по знакомству".
В этой теме мы можем обсудить именно легальные способы проверки в разных целях и поделиться информацией в том случае, если мой перечень неполный и я тоже чего-то не знаю.
Человека можно проверить перед заключением трудового договора, договора по отчуждению имущества, перед подачей жалобы куда-либо. Можно проверить ваших арендаторов квартиры - вдруг у них долги. А обсуждать будем на конкретных примерах с фотографиями, так как прикладные темы всегда намного интереснее теории.
Первая история детективная - как мы агрессивного алкоголика на работу не взяли.
Есть у меня клиент - юридическое лицо. Иногда работники увольняются или устраиваются на работу. И особый контингент - это грузчики на склад. Часто идут люди без образования, пьющие и побитые жизнью.
Меняются они часто. Некоторым вообще зарплату платить вредно - сразу уходят в запой. А как не дашь? Вот и увольняют их за пьяные прогулы.
Периодически мы их проверяем при приеме на работу, так как контингент грузчиков имеет свойство "светиться" в полиции по месту жительства по разным неблагоприятным поводам.
Что проверяем?
Сайты мировых и районных судей по месту прописки, сайт ФССП.РУ о наличии долгов и штрафов, сайт МВД на недействительность паспорта.
Очередной кандидат долгов на ФССП.РУ у приставов не имел, паспорт на сайте МВД был действителен. А вот у мирового судьи был полный трэш:
- уголовное дело по 228 УК РФ за употребление наркотиков без сбыта;
- административное наказание за хищения в магазине и за побои.
Последнее дело о хищении 3-х бутылок водки в Пятерочке читал весь офис, затаив дыхание, так как судья имел талант писателя детективов.
В Постановлении о наложении административного наказания было указано, что "Иванов И.И.", спустившись со своей сожительницей в магазин Пятерочка на первом этаже своего же дома, потребовал у сожительницы денег на водку. Она ему отказала по причине отсутствия денег. Тогда он ударом ноги повалил ее на землю и стал бить ногами в живот. После чего, он все-таки решил, что водка ему очень нужна, пошел в Пятерочку и украл там 3 бутылки алкогольного напитка. Вышел из магазина и стал бить сожительницу (которая его ждала с водкой!) по голове, в результате чего водку он выронил и все бутылки разбились. Тут-то его и задержали, так как пришлось наряд полиции вызывать и на кражу и на побои тоже.
Теперь надеюсь вы понимаете, почему на работу его не взяли?
Как проверять?
Кандидат в грузчики, как и все, обычно показывает данные паспорта, подтверждая гражданство, СНИЛС и еще какой-нибудь документ.
Заходим на сайт мирового судьи по месту его прописки. Например в нашем случае это 325 судебный участок г. Подольска Московской области. Там заходим во вкладку "Судебное делопроизводство" и выбираем уголовные дела (вообще я проверяю все - и гражданские, и КоАП РФ).
Обычно я выбираю по фамилии. Но сейчас покажу вам по конкретной статье 119 УК РФ. Что выдает сайт суда.
Справа стоит иконка "Судебные акты", поэтому можно почитать приговор. Кого только не проверяли. И алкаши, и проститутки, и кухонные боксеры, и угонщики авто, и наркоманы и прочие "приятные" личности.
Вторая история - как мой двоюродный брат дал денег взаймы мошеннику
Обратился ко мне мой кузен с просьбой составить заявление в полицию. Он дал взаймы коллеге по работе крупную сумму денег. Тот мало того, что денег не отдал, так еще и на брата какие-то бандюки наехали по поводу этого коллеги. Типа брат "за друга" еще каких-то денег кому-то должен.
Братец общался с коллегой по работе и как это часто бывает при долгой работе они подружились. У кузена даже мысли не возникло проверить новоиспеченного друга каким-либо образом и слава Богу он хоть расписку догадался с него взять. Зачем брать и как составлять - об этом можно почитать в теме на моем канале "даете в долг? берите расписку".
При написании заявления в полицию я стала собирать информацию о должнике по расписке, в которой указаны паспортные данные, и выяснила, что должен он очень многим. И не только банкам. И в суд о взыскании денег на него не подал только очень ленивый гражданин.
Как искать? Нужно понимать подсудность. Подсудность вы определяете по адресу второй стороны, так как по общему правилу иск подается по месту нахождения ответчика.
В нашем случае подсудность у мировых судей и у районных судей относилась к Московскому районному суду г. Санкт-Петербурга и 125 судебный участок мирового судьи. Мировые судьи рассматривают иски до 50 000 руб., все, что дороже - в районный суд.
Стала проверять сразу то, что "дороже" и пошла на сайт районного суда.
Там слева наверху есть меню "судебное делопроизводство", которое ведет вас к рассмотрению дел в суде.
Чтобы посмотреть дела по конкретному человеку вам надо нажать на синюю ссылку "Поиск информации по делам" и вы провалитесь в карточку поиска гражданских и административных дел первой инстанции районного суда
Если вы ищете дело уголовное, дело об административном правонарушении, или вам нужно посмотреть дела, которые районный суд рассматривает в качестве апелляции после мировых судей, то справа нажмите кнопку "Изменить". Вы сможете выбрать нужную категорию дела и апелляционную инстанцию.
Но мне для начала нужны дела гражданские - о взыскании долгов и я нажимаю Энтер или кнопку "Найти". Вуаля, поиск выдает мне дела о взыскании займов и кредитов с гражданина с нужным Ф.И.О. (для примера вам выкладываю первые 2, а то в экран не влезет:
Слева в колонке "Судебные акты" есть иконки документа - значит можно нажать и почитать судебные решения.
Ну я и начиталась))) С первого раза стало понятно, что дружба со стороны моего братца была слепа и его мастерски развели на деньги.
После того, как я составила брату документы и он прочитал, то взвыл:
- Где же ты раньше была?
- Ээээээ, так ты вроде ко мне не обращался раньше.
Я понимаю, что это был крик души, но поделать ничего с этим не могла.
Третья история - липовая доверенность при купле-продаже квартиры
Вот тут как бы совсем плохо, так как квартиры дёшево не стоят. Нигде. И, если доверенность липовая, то потом вы потеряете квартиру и деньги.
Нотариальные доверенности и их отмену проверяют на сайте нотариат.ру.
Там есть сервис проверки доверенностей, который выглядит очень просто
Мы при проверке нашли, что доверенность была отменена (отозвана). Человек сделал удивленное лицо, но нам как-то легче от его лица не было.
Что еще проверить при сделке с квартирой?
Обязательно сайты судов!!! Арбитражного на предмет банкротства и районных на предмет споров в отношении квартиры. Вся информация абсолютно доступна по фамилиям и адресам. Проверять надо и адрес регистрации продавца и адрес нахождения имущества. Иски в отношении имущества могут проходить по месту его нахождения.
Так сильно налетела моя знакомая. Купила дорогую квартиру, в отношении которой был судебный спор уже в апелляции. Предыдущая владелица дорогого жилья, проиграв 1 инстанцию в суде о незаконной перепланировке, скинула цену в момент обжалования в апелляции, и продала квартиру моей знакомой. И стала моя знакомая процессуальным правопреемником по спору в апелляции с новой дорогой квартирой.
Банкротство проверяется на едином сервисе кад.арбитр.ру по Ф.И.О.
Как проверять банкротов и где брать счета должников в банках я писала на канале в теме "Взыскание долга без пристава. Образцы заявлений. Как проверить банкрота?"
Четвертая история - "покупка" арестованной машины "по доверенности" и изъятие машины приставами по решению суда
Когда закончится идиотизм покупки транспортных средств "по доверенности" - я не знаю. Но искренне надеюсь, что идиотизм хотя бы уменьшился в объеме.
По доверенности не продают! Переход права собственности не происходит. Штрафы будут приходить собственнику. А вот изъять машину могут у "псевдо-покупателя".
Вот так отдали вы деньги, потом пришли регистрировать машину, а у вас ее забрали!!! Ни машины не денег!!!
Что проверяем?
Сайты судов по месту продавца и имущества, сайт нотариат.ру о действии доверенности, сайт ФССП.РУ о долгах и штрафах.
Одна моя клиентка купила Ауди Q7. Хорошая дорогая машина. И даже без проблем поставила ее на учет. Через три года получила арест машины судом и изъятие приставами. Оказывается, что продавец продал машину тогда, когда на нее в суд подал Банк. Женщина не отдала кредит. Чтобы не лишиться имущества в виде машины, она ее быстро продала моей клиентке, чтобы оставить себе деньги, а Банк в этот момент подал в суд ходатайство о принятии обеспечительных мер на запрет об отчуждении автомобиля и его изъятие. Классно, да?
Моей клиентке надо было проверить сайты приставов и судов. Там она могла бы найти информацию о том, что продавец должна банкам кучу денег. А у должника в стадии судов покупать Ауди Q7 весьма опасно. Имущество может находиться в залоге у банка или стать предметом обеспечительных мер. И узнаете вы об этом не сразу, а когда придут отбирать. И в суд подавать будет уже поздно - он давно закончится.
Другие товарищи "по доверенности купили" отечественную машину в угоне с "перебитыми" ВИН-номерами. На учет поставить не смогли. Доверенность тоже была липовая. В итоге: ни машины, ни денег.
Как проверить доверенность и сайт суда - показано выше.
Сайт приставов ФССП.РУ проверяем по Ф.И.О., региону регистрации и рождения, и дате рождения продавца и (или) доверенного лица.
Регион вещь опасная. Не проставляйте его, если точно не знаете. Приставы, суды и налоговая зачастую сами не знают точного адреса последней регистрации. Об этом написано у меня в теме "Как подать на развод, если место нахождения супруга неизвестно". Лучше набирайте Ф.И.О. и точную дату рождения из паспорта или доверенности.
Заходите на страницу поиска исполнительных производств и вводите данные физического лица. Результат поиска выглядит вот так - у должника найдено 5 записей (в экран влезла только 1). Там и кредиты, и коммуналка с большими долгами. Лично я бы перед покупкой чего-либо у такого человека сто раз проверила бы сайты судов и взяла бы кучу справок об отсутствии арестов, обременений и так далее:
Могут вам так и квартиру продать с огромными долгами по коммуналке и имущество изъять могут за чужие долги. А бегать и психовать потом вам.
Проверка паспорта по базе МВД на действительность
проверить можно вот по этой ссылке. Для проверки нужны номер и серия.
Там же можно скачать список недействительных и похищенных паспортов.
Как по паспорту узнать ИНН человека?
Не все получали свой ИНН, а на работе часто его просят. Чтобы узнать ИНН свой или другого человека (например, чтобы ввести его ИНН в клиент-банк при оплате или денежном переводе), имея его паспортные данные, вы заходите на сайт налог.ру в сервис проверки ИНН по ссылке (жмите).
ФНС России предполагает, что данные паспорта предоставляет их владелец. И проверить ИНН может любое лицо, у которого они есть.
А, если вы знаете ИНН человека, то можно узнать, зарегистрирована ли на него какая-нибудь компания или у него есть статус Индивидуального предпринимателя.
Это актуально и для тех, кто терял паспорт, или якобы работал курьером или секретарем и носил документы в налоговую. Иногда вы не знаете, что на вас зарегистрировали фирму. А потом на вас могут повесить долги, как об этом писали в новостях "как дворник задолжала 2 миллиарда".
Проверить есть ли на вас фирма или статус ИП, можно на любом сайте проверки данных ЕГРЮЛ по бизнесу. Например, лист-орг, руспрофиль и т.д. Данные об ИП по ИНН можно проверить на сайте налог.ру.
Например, входите на Руспрофиль и вбиваете ИНН человека в поиск.
По данному поиску есть 2 организации на 1 человеке. А бывает, что и 22, и 222 организации. Это называется "массовый руководитель и учредитель".
Если вдруг вы себя в таком списке нашли, то напишите письмо в налоговые инспекции, что руководителем и учредителем вы не являетесь. И данные в ЕГРЮЛ ложные, и получены без вашего ведома.
Что делаю я регулярно?
1. Проверяю ближайших членов семьи и постоянных клиентов на сайтах судов. Чтобы вовремя "поймать" судебное дело, в том числе от мошенников. Такое уже было - смотрите тему "как мошенники через суд отнимают деньги у граждан, а МВД не делает ничего".
2. Проверяю семью и клиентов на предмет юридических лиц в ЕГРЮЛ на сайтах Руспрофиль и Лист-Орг. Зачем? Семью, чтобы на них что-то не зарегистрировали. Клиентов-бизнесменов отслеживаем на предмет пакостей от налоговой инспекции. Могут подвесить недостоверность адреса или директора, если прошляпил повестку на допрос или требование. А это реально проблемы.
3. Святое - сайт ФССП.РУ. Проверяю долги и штрафы, которые приставы молча могут передать на взыскание без вашего ведома.
4. Проверяю потенциальных арендаторов и тех, кто хочет взять в долг по расписке или договору займа - вдруг они всем должны.
И вообще, я, как землеройка, роюсь везде))) Ну работа у меня такая)))
Проверить можно в присутствии человека - это недолго. Зато, если что, то лучше не давать таким в долг, не сдавать таким квартиру и не брать таких на работу.
Можно еще почитать тему на канале "Как узнать о смерти родственника, если нет контакта с семьей или информацию умышленно скрывают".
А что на тему поиска общедоступной информации знаете вы?