Арбитражный управляющий Павел Замалаев рассказывает удивительную историю, которая произошла с ним в рамках дела о банкротстве одного состоятельного гражданина.
Началась она с анализа выписки о движении денег по счетам должника. Такой анализ обычно проводится, чтобы выявить подозрительные сделки.
«Исследуем, в первую очередь, перечисления физическим лицам. Заинтересовало несколько перечислений в пользу особы женского пола с редким именем. Всего должник перечислил ей около 900 000 руб.», – рассказывает Замалаев.
Вычислив эти подозрительные операции, управляющий решил «пробить» получательницу по социальным сетям. Оказалось, что девушка является «представительницей древнейшей профессии».
«Действуя в соответствии с Законом о банкротстве, перед тем как оспорить сделку через суд, направляем девушке претензию, в которой просим предоставить доказательства встречного исполнения перед должником (договор на оказание услуг, акты выполненных работ) или возвратить деньги», – смеется управляющий.
Через месяц после этого должник – семьянин, отец пятерых детей – предлагает заключить мировое соглашение.
К слову, размер его долгов измеряется десятками миллионов рублей. По словам Замалаева, соглашение пока не заключено, но в деле наметился существенный прогресс благодаря выявлению такой «экзотической» сделки.