Криптовалютная компания Crystal Blockchain представила бесплатную версию своего инструмента отслеживания транзакций, доступную всем, кому интересно узнать о происхождении своих или чужих монет.
Crystal Block Explorer станет первой на рынке розничной версией профессионального инструмента аналитики блокчейнов. Этот инструмент более ограничен в возможностях, чем Crystal Expert, флагманский платный продукт поставщика.
Хотя отчасти это маркетинговая игра для Crystal, этот бесплатный продукт может быть полезен обычным пользователям, исследователям и журналистам, которые не могут позволить себе подписку на программное обеспечение, которое может стоить десятки тысяч долларов в год.
В частности, пользователи смогут проверить, связана ли их криптовалюта или интересующая транзакция с какой-либо известной организацией на рынке криптовалют — например, если средства поступают с определенной биржи или связаны с известной мошеннической схемой. Они также увидят оценку риска для своей криптовалюты, рассчитанную Crystal, что указывает на шансы, что средства могут быть заморожены на бирже из-за истории транзакций монет.
«Не только финансовые учреждения хотят лучше понимать свою деятельность, связанную с цифровыми активами — каждый пользователь криптовалюты хочет иметь возможность больше узнать о средствах, которые они собираются принять», — сказала CoinDesk Марина Хаустова, генеральный директор Crystal Blockchain.
Платный продукт Crystal сейчас используют «более 1900 клиентов, большинство из которых являются поставщиками услуг цифровых активов, включая Upbit, Coinspaid и Rain», — сказала она.
Семейные детективы
Существует многообещающая отрасль поставщиков, предоставляющих инструменты борьбы с отмыванием денег (AML) биржам и другим криптовалютным предприятиям. Такие инструменты позволяют крипто-фирмам выявлять и блокировать средства, подозреваемые в преступном происхождении, полученные в результате взломов, эксплойтов, мошенничества или схем финансирования терроризма.
Chainalysis, CipherTrace и Elliptic — некоторые известные компании на рынке. Помимо обслуживания клиентов из частного сектора, эти поставщики помогают государственным учреждениям ориентироваться в криптовалютных транзакциях.
Существует также несколько бесплатных инструментов, таких как Walletexplorer и OXT, которые могут помочь обычным пользователям устанавливать связи между адресами биткойнов, которые могут принадлежать одному объекту — сложная задача при анализе транзакций в цепочке. Однако эти бесплатные инструменты не всегда позволяют пользователям приписывать транзакцию определенной известной сущности.
Существуют также платные розничные продукты, которые позволяют пользователям быстро проверять, были ли средства помечены как преступные в системах отслеживания транзакций (например, в Cipher Trace, Chainalysis, Crystal и Elliptic), что означает, что биржи, вероятно, заблокируют средства, поступающие из таких черных списков. В эту категорию входят Antinalysis и AMLbot — последний, в свою очередь, использует базу данных Crystal.
В случае нового бесплатного инструмента Crystal пользователи будут иметь ограниченный доступ к собственным данным компании о том, кому принадлежат определенные кошельки, а также они смогут создавать диаграммы, отображающие цепочки связанных транзакций.
Бесплатный инструмент позволит пользователю искать владельцев определенных адресов ограниченное количество раз в день, в то время как платная версия не имеет этого ограничения. Пользователи бесплатной версии также не смогут видеть атрибуцию объектов с высоким риском, включая торговые площадки даркнета, криптобиржи и мошенничество.
По словам Хаустовой, способность проверять легитимность контрагентов «критически важна для повседневного использования и внедрения цифровых активов в целом».
«Это равенство читаемости данных — это то, что, по нашему мнению, должно быть основным правом любого пользователя цифровых активов», — сказала она. «Прозрачность — это основная ценность крипто-экосистемы».