УМВД Татарстана объявило в розыск покинувших пределы России троих соучредителей компании «Finiko», признанной Центральным банком РФ финансовой пирамидой: Марата и Эдварда Сабирова, Зыгмунта Зыгмунтовича. При этом один из основателей «Финико», являющийся ее публичным представителем, житель Казани Кирилл Доронин, уже задержан правоохранителями в конце июля текущего года. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (около 14 млн рублей), совершенное организованной группой. Сам обвиняемый вину не признает и собирается обжаловать арест в Верховном суде.
На сегодняшний день в МВД по РТ было подано порядка 500 заявлений от обманутых вкладчиков. Уголовное дело против сотрудников финансовой пирамиды было заведено казанской прокуратурой в декабре прошлого года, они подозреваются в незаконном привлечении как минимум 80 миллионов руб., хотя независимые эксперты говорят об ущербе в размере 4-х млрд $. Компания убеждала участников в высокой эффективности их вложений, которые якобы будут использоваться для игры на различных криптовалютных и фондовых рынках, торговых площадках.
13.07.2021 г. «Finiko» заявила о том, что приостанавливает выплаты, а также затребовала у пользователей предоставления информации о происхождении вкладываемых капиталов. Как заявил Доронин, у него больше нет доступа к кошелькам владельцев, а соучредители не выходят на связь. В ответ на данное заявление последние сняли видеоролик, в котором уверяют: все деньги пользователей были переведены Доронину в начале июля, после того как он сообщил о его якобы захвате в Турции, где он успел получить гражданство.