Росфинмониторинг уже выбрала подрядчика для «работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина». Это стало известно из сайта госзакупок. Контракт заключили с компанией RCO, им заплатят 14,7 млн руб.
Благодаря таким работам, планируют решить эти задачи:
- Отслеживание перемещений цифровых финансовых активов;
- Ведение базы данных криптовалютных кошельков, подозреваемых в противоправной деятельности и финансировании терроризма;
- Мониторинг поведения участников криптовалютного рынка.
Еще в прошлом году речь шла о проекте «Искусственный интеллект» системе «Прозрачный блокчейн», который будет с помощью искусственного интеллекта анализировать криптовалютные транзакции, его подробности пока неизвестны.
Контроль криптовалютных транзакций необходим для «повышения уровня законопослушности финансовых институтов», учитывая риски отмывания доходов и финансирования терроризма.
Когда пользователь совершает транзакцию, это происходит в отношении человека или организации, которая его идентифицирует. Отследить транзакции и идентифицировать участников сейчас можно в различных анонимных блокчейнах. Если капнуть глубже, можно даже определить цепочку переводов, в таком деле преступники обычно пренебрегают мерами предосторожности.
По словам экспертов, система «Прозрачный блокчейн» будет работать с имеющимися инструментами для борьбы с незаконными операциями, обеспечивая финансовую безопасность. Инвесторам, которые делают все официально и законно в этом случае нечего бояться.
