Совсем недавно, в конце июля, при пересечении латвийской границы, у россиянина были изъяты местными таможенниками 238 тысяч евро, 920 польских злотых и около 21 тысячи рублей.
При этом, самое интересное, что все эти средства им были отражены в таможенной декларации.
Так почему тогда деньги изъяли?
Дело в том, что согласно латвийскому закону об отмывании денежных средств, при пересечении таможенной границы деньги недостаточно «просто задекларировать».
Так, если вы ввозите или вывозите из Латвии от 10 тысяч евро наличными, то их необходимо декларировать.
Причем, под декларированием понимается:
- Заполнение бланка декларации и заверение ее своей подписью;
- В декларации должна быть отражена не только сумма наличных, но и сведения о владельце средств, об их предполагаемом получателе, подтверждение источника происхождения денежных средств, цели использования и информация о транспортировке (способ и маршрут).
Если хоть какой-то информации, из указанной, в декларации отражено не будет или она будет «неполной или ложной», то это приравнивается к тому, что обязанность по декларированию не выполнена вовсе.
Именно так было и в нашем случае.
Перевозивший наличные мужчина не смог доказать латышам «источники происхождения» данных денежных средств.
А раз так, то латыши посчитали, что эти деньги «связаны с отмыванием и финансированием терроризма» и задержали все эти средства.
И теперь, если подозрения подтвердятся (т.е. россиянин не сможет предоставить необходимые документальные доказательства источника происхождения), то все средства будут конфискованы.
К слову, следует помнить, что описанные требования касаются не только внешних границ с Латвией. С 1 июля 2019 года аналогичным образом наличные необходимо декларировать и при пересечении границ Латвии со странами ЕС.
В этой связи, не лишним будет напомнить о том, что, вроде бы, задекларированные наличные изымают не только в Латвии. Парой месяцев ранее россиянин, ввозивший в Россию 300 тысяч долларов из ОАЭ, был оштрафован на 21 миллион рублей.
Не все наши статьи находятся в общем доступе. Видят ВСЕ только Подписчики.