ТОП-5 Крипто-мошенников И, конечно, то же самое происходит и с криптовалютой. Технологические инновации и быстро развивающаяся торговая парадигма продолжают привлекать инвесторов со всего мира. Но, к нашему великому сожалению, криптоиндустрия также привлекает мошенников. Но в каких образах могут предстать мошенники и их схемы? Прежде всего, речь идет о финансовых пирамидах, которые заманивают инвесторов баснословными процентами в первые месяцы.
Но как только поток людей, желающих вложить свои доллары, заканчивается, такие проекты мгновенно исчезают с радаров.
Во-вторых, не забывайте о вредоносном программном обеспечении, которое заползает под корку профилей пользователей, крадет пароли и логины с целью кражи драгоценных монет. В-третьих, появляется все больше и больше поддельных криптовалют, на полном серьезе представляющих собой "мыльный пузырь", который лопается по щелчку ваших пальцев, продав необходимое количество монет. И, в-четвертых, нельзя забывать о поддельных биржах, которые, предлагая внести депозит, мгновенно блокируют средства пользователей и исчезают при отсутствии следов в сети.
Мы можем вспомнить недавний взлом Twitter, ущерб от которого оценивался в несколько сотен тысяч долларов.
Но в масштабах исторической хроники такая сумма не кажется столь впечатляющей. И несмотря на то, что группе молодых парней удалось поставить на уши десятки знаменитостей, эта история с мошенничеством-всего лишь маленькая капля в огромном море киберпреступлений. Наученные опытом, десятки и сотни людей уже потеряли свои миллионы, попавшись на классические схемы развода с мошенниками. И, чтобы предупредить вас, мы предлагаем ТОП-5 крипто-мошенников, которым удалось провернуть свои трюки и украсть действительно большие суммы. Рейтинг основан на общей сумме ущерба.
Так что садитесь поудобнее, потому что мы начинаем - канал EXMO с вами. Пятое место. Танцы на костях, или как крипто-мошенники зарабатывают деньги на пандемии Давайте начнем с простого. В марте этого года, когда весь мир охватила паника вокруг коронавируса, мошенники активно начали продавать маски и антисептики для цифровых активов.
Примечательно, что киберпреступники предлагают купить продукты безопасности за большие деньги, но при этом не отправляют товар покупателю.
Покупатели ждали доставки посылки, и только через несколько недель поняли, что их обманули. В некоторых случаях мошенники отправляли пустую коробку. В то же время преступники быстро перепутали криптовалюты обманутых клиентов и вывели их через биржи. Расследование все еще продолжается, но коронавирус не намерен останавливаться, и мошенники вряд ли исчезнут сами по себе. В долгосрочной перспективе мошенников надеются поймать с помощью бирж.
Это станет возможным благодаря официальным расследованиям правоохранительных органов и запуску соответствующих юридических процедур. В общей сложности мошенники украли более 2 миллионов долларов в криптовалютах в панике из-за пандемии коронавируса. Именно так для одних пандемия вызвала кризис, а для других-способ нажиться на невинных людях.
Четвертое место. История сети Status Начало августа 2020 года было значительным не только потому, что экипаж Dragon вернулся на Землю из своего первого пилотируемого полета, но и из - за исчезновения основателей блокчейн-стартапа Status Network.
История начинается в 2017 году, когда Джеррад Хоуп и Карл Беннетт провели ICO-проект, благодаря которому разработчики собрали 100 миллионов долларов. В результате инвесторы так и не получили прибыли, подав первый иск в марте этого года. Они утверждают, что продажа токенов является незарегистрированной продажей ценных бумаг и, следовательно, должна быть объявлена незаконной. В иске также говорится, что основатели проекта ввели инвесторов в заблуждение, заявив, что сетевой актив Status является "токеном полезности" и не подпадает под действие законов США о ценных бумагах. Но создатели проекта бесследно исчезли .
Возможно, благодаря подачкам Маска они уже улетели покорять Марс. Третье место. PlusToken и недостающие 3 миллиарда долларов Относительно недавняя история пирамиды цифровой эпохи связана с проектом PlusToken. Первая информация о стартапе появилась в 2018 году, когда китайский мессенджер WeChat был полон сообщений о новом "крутом" способе заработка. Организаторы этого безобразия пообещали инвесторам золотые горы, а именно от 10 до 30% в месяц, реферальную программу и много других приятностей.
Как вы можете участвовать в такой заманчивой схеме? Участникам было предложено обменять биткоин или любой другой токен на криптовалюту PLUS {plas}, в которой они получили свои награды. В результате проект PlusToken разросся до десятков стран, включая Китай, Японию, Южную Корею и даже Россию и Украину, привлекая при этом более 4 миллионов инвесторов. В результате пользователи перевели на неизвестный аккаунт около 26 миллионов монет в различных эквивалентах. Проект изначально был ориентирован на "чайников", которые ничего не знают о криптоассетах.
Организаторы пирамид даже проводили тренинги и обучающие курсы, чтобы порадовать глаз новоиспеченных инвесторов.
Но в конечном итоге 25 июня 2019 года власти острова Вануату, где находилась штаб-квартира PlusToken, арестовали мошенников по запросу китайских правоохранительных органов. Однако вернуть средства инвесторов не удалось. Часть токенов уже была отмыта, в то время как другая половина оказалась в руках неизвестных сторонников PlusToken и все еще периодически перемещается между адресами. В общей сложности ущерб клиентам пирамиды составил не менее 3 миллиардов долларов.
МММ жива, или это игра в имитацию? Второе место.
Как поднять шумиху и стать самым большим провалом В 2016 году родилась пресловутая криптовалютная платформа BitConnect, которая создала множество новостных лент во всех СМИ. Неизвестная команда разработчиков, главным из которых называл себя Сатао Накамото, предложила инвесторам классическую схему финансовых пирамид. BitConnect заманивал клиентов баснословными деньгами, предлагая 40% каждый месяц от вложенной суммы.
Однако еще на заре разработки проекта все ведущие биржи открестились от него. Но это никоим образом не смутило потенциальных инвесторов, которые продолжали вкладывать свои деньги в такую ничем не примечательную финансовую пирамиду. Одним из первых, кто обвинил сервис в мошенничестве, был основатель Ethereum Виталик Бутерин: "Да, если они предлагают 1% в день, то это пирамида." Чарли Ли, создатель Litecoin, также вспомнил пирамиду: “Они спрашивают меня, что я думаю о BitConnect.
Снаружи она выглядит как классическая пирамида.
Я бы не стал инвестировать в проект или рекомендовать его. "С появлением первых разговоров об истинных мыслях создателей BitConnect, правительства ведущих мировых держав заинтересовались проектом. Правительству США удалось положить конец истории Bitconnect . В январе 2018 года финансовые регуляторы в нескольких штатах назвали бизнес-модель Bitconnect классической финансовой пирамидой и попросили организаторов приостановить операции. После этого торговые платформы начали исключать криптовалюту проекта из списка.
Общий ущерб оценивается в 3,5 миллиарда долларов. Примечательно, что задержан был только один из основателей пирамиды.
Это был Дивайеш Дарджи, который руководил индийским филиалом Bitconnect. Первое место.
Как доктор экономических наук организовал крупнейшую пирамиду в истории криптовалют ? Ну а самым крупным примером мошенничества в криптовалютной среде считается пример финансовой пирамиды OneCoin. Проект родился в 2014 году при непосредственном наставничестве "крипто-королевы" Ружи Игнатовой. Пирамида работала по принципу сетевого маркетинга. Участники получили награды за привлечение своих “друзей” в проект под предлогом неизмеримого богатства в будущем.
Как заверила Игнатова, OneCoin должен был стать самым успешным цифровым активом в мире. "Многообещающая" монета должна была использоваться для платежей по всему миру и "убить биткойн", но у нее даже не было блокчейна.
За первые три года афера с OneCoin привлекла более 3 миллионов инвесторов со всего мира, которые вложили в финансовую пирамиду более 4 миллиардов долларов. Однако Би-би-си обнаружила более пугающие цифры. По некоторым данным, сумма ущерба превышает 15 миллиардов евро, из которых Игнатова вывезла в Россию 7-8 миллиардов.
В качестве источника был сам Игорь Альбертс, который непосредственно стоит за OneLife, проектом, связанным с OneCoin. В то же время он наотрез отказался назвать имена людей, стоящих за пирамидой, всерьез опасаясь за свою жизнь. О том, что OneCoin-это схема Понци, а монеты ничем не подкреплены, было сказано сразу после запуска проекта.
Однако такому крупному организатору, каким, несомненно, является Игнатова, удалось быстро справиться с волной дискуссий. Проект был запущен, собрал миллиарды, а сама "крипто королева", как только ею заинтересовались регуляторы , бесследно исчезла.
К счастью, рука правосудия нашла ряд организаторов. В период с 2018 по 2019 год были арестованы лидеры финансовой пирамиды, в том числе брат Игнатовой Константин. Познакомившись с самыми известными мошенническими схемами в кавычках, важно понять, как не попасться на крючок. Во-первых, следите за всеми новостными лентами и не ленитесь тратить время на поиск информации. Во-вторых, не доверяйте советам "надежных источников", которые заманчиво вкладывают деньги без риска.