В статье пойдет речь о закоренелым жулике со стажем, который маскируется под брокера. Это компания Hamilton! Она привлекает потенциальных жертв из социальных сетей, уговаривать пополнить счет, а потом начинается развод с трейдингом. Лжеброкер “Гамильтон” прикрывается легендой, согласно которой он является доброчестным брокером с далекоидущими перспективами.
Как определить брокера-мошенника? Проверьте репутацию компании на сайте IndexPro и сотрудничайте исключительно с надежными посредниками!
Проверка данных компании
Hamilton называет себя надежным брокером родом из Шотландии, но адрес регистрации на сайте не указывает, из чего следует вывод, что это выдумка, ход для создания солидного образа и привлечения внимания потенциальных клиентов. На сайте указан только адрес материнской компании, собственностью которой является брокерская платформа hamilton.club. Это компания Hamilton Investments Group Limited, юридический адрес которой: First Floor, First St. Vincent Bank Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.
То есть материнская компания зарегистрирована в оффшорной зоне, которую давно уже облюбовали мошенники. Регистрационный номер также представлен на сайте: 24012 IBC 2017, там же есть и свидетельство о регистрации. Из документа стало известно, что компания Hamilton Investments Group Limited работает с мая 2017 года. Мы решили проверить эту информацию и попытались найти компанию в выписке из торгового реестра Сент-Винсент и Гренадин, но ее там не оказалось.
На сайте афериста “Гамильтон” фигурирует еще одна компания под названием Neresi S.R.O. Она зарегистрирована по адресу Rohacova 188/37, Zizkov, 130 00, Prague 3, Czech Republic. Эта компания заявлена как платежный агент. И она действительно существует, только никакого отношения к нашему герою не имеет, а основным ее занятием является неспециализированная оптовая торговля.
Hamilton позиционируется как брокер с опытом, но дата начала его истории на сайте не указано. Есть только оговорка о десятилетней истории компании, а также известно, что в 2018 году она уже получила свою первую награду. Определить возраст брокера не составляет труда, и мы это сделали с помощью программы, которая может установить возраст домена. Домен, на котором сейчас находится сайт hamilton.club зарегистрирован в 2017 году, в этом же году его взяли в аренду создатели лохотрона. Десятилетняя история оказалась выдумкой! Отзывы об аферисте и информация о нем в сети стала появляться ближе к середине 2020 года, из чего можно сделать вывод, что до этого времени компания не сильно активничала.
Опровергнуть заявления о десятилетнем стаже брокера также поможет информация о посещаемости сайта hamilton.club, а она более чем скромна. За месяц количество визитеров составляет примерно 1 910 человек, а это примерно 80 посетителей в день. Скромные результаты даже для трех лет работы, не говоря уже о десяти годах плодотворной деятельности, за которую были получены награды.
О лицензии брокер молчит, потому что у него ее нет. По легенде разрешающий документ брокеру должна была выдать Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками. Это весьма почтенная организация, которая тщательно проверят компании, которым выдает лицензии. Аферист без прописки с фейковой материнской компанией и ложным возрастом вряд ли может претендовать на получение разрешения на брокерскую деятельность от FINMA.
Признаки мошенничества на сайте hamilton.club
Создатели лохотрона постарались произвести впечатление на клиентов, создав вполне презентабельный сайт, главным украшением которой являются награды брокера. Конечно, все они вымышленные. Львиная часть информации на сайте посвящена тому, что брокер рассказывает о своих шотландских корнях и расхваливает свою надежность. Как мы уже выяснили, к Шотландии наш герой не имеет никакого отношения, а о надежности брокера без лицензии смешно даже говорить. Остается рассказывать клиентам сказки о выгодных торговых условиях, которые, кстати, толком и не представлены, а также о безопасности клиентских денег, которую брокер активно обеспечивает, правда, каким образом, тоже неизвестно.
Количество сотрудников компании составляет 269 человек, но представить хотя бы одного брокер так и не удосужился. Чтобы произвести впечатление он заявляет о том, что все члены его команды имеет солидный опыт в трейдинге: не менее 15 лет. Несуществующая команда, вымышленный рабочий стаж, а в действительности за этим всем стоит кучка мошенников, которые выступают и роли основателей платформы, и в роли консультантов, и в роли сотрудников службы технической поддержки.
Кстати, техподдержку брокер обещает солидную, в подтверждение этому предоставляет целый перечень телефонных номеров для связи. Номера представлены с кодом Японии, Франции, Америки, Мексики, России, Великобритании и Канады. Наш герой не имеет права предоставлять услуги на территории этих стран, у него нет на это лицензии, поэтому заявления о наличии целого перечня телефонных номеров для связи с саппортом — это фейк.
Брокер ведет свои страничке Вконтакте и в Одноклассниках. Наличие нескольких тысяч подписчиков должно говорить о популярности брокера, но отсутствие активности под постами свидетельствует, что подписчики накручены, чтобы произвести впечатление и создать образ компании, которой доверяют. Страницы в социальных сетях также нужны мошенникам, чтобы завлекать потенциальных жертв и прокручивать свои схемы развода.
Читайте полную версию нашего расследования и узнайте о всех схемах мошенничества брокера Hamilton!
Схемы развода брокера Hamilton
Чтобы понять, как мошенники разводят своих клиентов, нужно прочитать представленные на сайте нормативные документы, особенное внимание уделив договору-оферте. Брокер приставляет к трейдерам консультантов, а также обеспечивает индивидуальное сопровождение аналитиками. Они могут давать рекомендации относительно торговли, в частности сделок. Если клиент воспользуется рекомендацией аналитика, заключит по его наводке сделку и потеряет деньги, он не может предъявить претензии брокеру. Точнее, может, но это бесполезно, потому что в пункте 6.1 договора-оферты указано, что компания не несет ответственности за предоставляемые рекомендации. Сразу возникают сомнения относительно обучения трейдингу, которое так активно рекламирует брокер.
Наш герой нацелен исключительно на грабеж, он придумал массу способов выкачки денег из трейдеров. Самый распространенный — создание видимости успешной торговли, когда от сделки к сделке счет вместе с азартом клиента растет. Консультант предлагает не мелочиться, а заработать по-крупному, вложив в предстоящую сделку солидную сумму. Эту сумму, конечно, для начала нужно внести на счет.
Трюк с выкачкой денег на фоне убыточных сделок также используется. Счет загоняется в минус и клиенту предлагают вернуть потерянные деньги, заключив одну или несколько прибыльных сделок. Консультанты гарантируют, что эти сделки принесут доход, но нужно пополнить счет еще раз.
Выкачка денег продолжается и на этапе вывода средств. Чтобы снять прибыль, клиент должен заплатить комиссию. Брокер может отказать вы выводе денег, если клиент не предоставил документы для подтверждения личности. Об этом идет речь в пункте 9.14 упомянутого выше документа. Также поводом отказать в выводе на 10 дней может стать сфабрикованное обвинение в отмывании денег. Об этом идет речь в пункте 9.15. Естественно, 10 днями аферисты не ограничатся!
Отзывы о компании
На просторах интернета можно встретить самые разные отзывы о брокере Hamilton: как положительные, так и отрицательные. Негатив связан с тем, что брокер саботирует вывод денег и активно банит клиентские счета. Положительные отзывы также есть, и их немало. Но спешить с похвалами в сторону афериста не стоит. Дело в том, что он предлагает клиентам зарабатывать на привлечении рефералов. Акцент в партнерской программе сделан на тех, кто имеет раскрученные страницы и группы в социальных сетях. Положительные отзывы пишут участники партнерской программы, да и сами мошенники наполняют сеть восторженными отзывами о своем детище, конечно же, вымышленными.
Финальное слово
Hamilton — это тщательно продуманный лохотрон, который нацелен на выкачку денег под видом трейдинга. Компания уже три года занимается мошенничеством, но осторожничает, поэтому и продержалась такой длительный срок. Будьте бдительны, жулики применяют скрытые манипуляции, а схемы развода прокручивают с помощью договора-оферты и других нормативных документов.