Понимая, что с уголовным делом по убийствам у следствия не вяжется, прицепом идёт дело по "экономике", а точнее покушение на мошенничество с кредитами компаний, связанных с заводом "Амурсталь" и группой "Торэкс" (крупнейшей на Дальнем Востоке коммерческой структуре, состоящей примерно из полусотни предприятий по сбору, хранению и переплавке металлолома).
Здесь тактика у старшего следователя Мухачева проста: посадить менеджеров/чиновников/юристов/бухгалтеров, раздав им роли в "преступном сообществе", запугивать, давить и ждать, кто сломается первым, чтобы заставить дать ложные показания на Фургала. Мы уже публиковали открытое письмо к Президенту Геннадия Савочкина, фигуранта "экономического" дела, где он откровенно пишет о том, что его заставляют оговорить Фургала ради домашнего ареста (не свободы, заметьте! Какая-то сомнительная сделка). (https://zen.me/18fYhK)
Чтобы свести концы с концами, следователи решили обычную хозяйственную деятельность крупных предприятий представить как преступный сговор. (Здесь осторожно, господа бизнесмены, не берите кредиты, не судитесь с поставщиками и партнерами, а то рискуете попасть под уголовное дело)
Хотя Сергею Фургалу и не предъявлены обвинения по экономическим преступлениям (на данный момент), однако в деле он фигурирует.
Предлагаем посмотреть ту картину, которую создали следователи под руководством Мухачева, и которая была опубликована в издании "Коммерсант":
По версии следствия, ОПС (организованное преступное сообщество) «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений». И здесь следствие раздало каждому свои роли и выстроило иерархию:
1. Директор завода «Амурсталь» Сергей Кузнецов и его заместитель по безопасности Дмитрий Козлов.
В их обязанности входило «изготовление фиктивных документов» для получения предприятиями группы «заведомо невозвратных» кредитов.
2. Подразделение, ответственное за бухгалтерское сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главный бухгалтер ГК Галина Алейникова и финансовый директор группы Владимир Кармашков.
3. «Административный» отдел ОПС был отдан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до июля прошлого года пост первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономике и инвестициям.
Чиновник якобы «планировал преступления и осуществлял взаимодействие группировки с государственными и кредитными организациями».
Из обвинений следует, что за полтора года существования сообщества его участники похитили банковские кредиты на миллиарды рублей, а ущерб мог стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли доблестные правоохранители.
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший официальных должностей в группе юрист Роман Шухов, по версии следствия, представляли в ОПС интересы губернатора Сергея Фургала.
Шухов якобы одновременно осуществлял и «оперативное руководство текущей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам Фургал, как отметил полковник Мухачёв, «занимал публичные политические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принимал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» коммерческих структур через хабаровское и московское отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, используя «авторитет и значимость занимаемых им должностей», Фургал убедил председателя правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты.
Так, по версии следствия, в феврале 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк фиктивный контракт на экспорт партии металла крупнейшему в Южной Корее сталелитейному заводу POSCO International Corporation. Под этот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, о котором мы упоминали выше, якобы согласился поучаствовать в афере «из корыстных побуждений» и получил кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для маскировки своих преступных действий», а 376 млн руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные нужды других предприятий группы».
Летом того же года похожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна компания из группы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось получить в московском отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по версии следствия, были похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в сферу деятельности ОПС была включена крупная строительная фирма ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в зависимости от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» гендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью руководителей ОПС получил в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в течение года обещал покупать металлопродукцию завода «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю сумму на счет завода, однако уже через две недели потребовал вернуть деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из акционеров ГК, Николая Мистрюкова, и сменой руководства завода «Амурсталь», поэтому гендиректор «Монолита», по его словам, решил отменить уже совершенный авансовый платеж. 195 млн руб. ему удалось получить обратно, но произведенный возврат СКР посчитал мошеннической операцией. По мнению следствия, все подозрительные манипуляции с кредитными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группы и похитить.
Как утверждает СКР, весной 2020 года поставщики и партнеры завода буквально завалили предприятие исками. Первым обратился в арбитраж глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием вернуть ему оставшуюся на заводе часть аванса в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 млн руб., и, наконец, в июне прошлого года с аналогичным требованием на 298 млн руб. в арбитраж вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по мнению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей краевого арбитража — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 июля 2020 года преступную деятельность группировки не пресекли сотрудники правоохранительных органов».
Но накладка у следствия вышла в том, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР эпизоды хищений обычной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию.
«Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из оборота и не расхищались руководителями группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются обычным делом в любом производственном объединении».
По его данным, директора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов.
Губернатор Фургал, по словам представителя ГК, действительно обсуждал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо крупное мошенничество, совершенное обычным способом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Обвинения старшим следователем Романом Мухачевым уже предъявлены.
Незавершенные финансовые операции были названы следствием, соответственно, попытками мошенничества.
А все участники - организаторы и члены ОПС.
Адвокат Сергея Фургала Сергей Гроза рассказал РБК, что следствие уведомило Фургала о расследовании уголовного дела по статьям 210 и 159, но не предъявило никаких материалов дела.
«Да, много людей следствие арестовало, всем говорят: дайте показания на Фургала и вас отпустим на домашний арест», — сказал он.
«Будучи губернатором Хабаровского края, он [Фургал] публично на совещаниях просил банки помогать предприятиям всего края. Если бы следствие объективно расследовало и подняло записи совещаний, тогда все, что они творят сейчас, прикрываясь расследованием, рухнуло в одну минуту», — добавил Гроза.