В начале мая Джеймс Эванс * познакомился с мужчиной в приложении для знакомств Grindr. Мужчина, назвавший себя Дэвидом, был дружелюбен и болтлив. «Все началось как обычный разговор», - говорит Эванс. «Мы перешли на WhatsApp и обменялись сообщениями. Через несколько дней он начал рассказывать мне о криптовалютной торговле и о том, как он может показать мне, как это работает и как я могу зарабатывать на этом деньги. Это было похоже на настоящую связь ».
К сожалению для Эванса, этого не произошло. Он связался с мошенником, который в течение недели убедил его передать более 20 000 фунтов стерлингов.
Мошенничество со свиданиями резко увеличилось во время карантина, с чем? сообщают о 40% -ном росте числа случаев, когда людей обманом заставляли переводить деньги людям, которых они встречали в Интернете. В случае с Эвансом, вместо того, чтобы просить финансовой помощи, человек, которого он встретил, убедил его подписаться на поддельные инвестиции.
Сначала его убедили создать учетную запись на Binance и заплатить 500 фунтов стерлингов. Binance - это биржа криптовалют - веб-сайт, на котором инвесторы могут покупать в цифровых валютах, включая биткойны и эфириум. Городской регулятор, Управление по финансовому регулированию и надзору, предупредил о веб-сайте на прошлой неделе и запретил части группы, Binance Markets Ltd, работать в Великобритании.
Недавно выяснилось, что TSB планирует запретить клиентам покупать криптовалюты на фоне опасений, что на платформах, где они продаются, наблюдается «чрезмерно высокий» уровень мошенничества. Barclays, Monzo и Starling Bank уже сделали то же самое, заблокировав переводы на Binance и другие веб-сайты.
Эванс использовал свой аккаунт First Direct для оплаты на сайте, и оттуда мошенник показал ему, как перевести свои деньги на торговую платформу, где он якобы мог их вложить.
За его первым платежом в среду вечером последовали другие выплаты в воскресенье и понедельник на общую сумму 12 000 фунтов стерлингов. Каждый раз, когда мошенник помогал ему перемещать деньги и «инвестировать» их, появлялся экран, показывающий, что он зарабатывает деньги и может свободно переводить их обратно на Binance.
В воскресенье First Direct запросил у Binance платеж в размере 3000 фунтов стерлингов, что подтвердил Эванс. «На этом этапе я все еще очень хотел принять участие и не верил, что участвовал в мошенничестве», - говорит он. «Я снова купил валюту на Binance, перевел ее в торговое приложение, он показал мне, как торговать с помощью WhatsApp и снимков экрана, а затем перевел средства обратно на Binance на мой текущий счет».