В США увидели настоящую угрозу со стороны обменников криптовалюты в популярном мессенджере Телеграм. Власти считают, что такие обменные пункты существуют для отмывания денег, а также проведения других финансовых преступлений.
Налоговая США против обменников
В Телеграме уже давно существуют секретные чаты, где можно практически анонимно общаться между группой пользователей. Данной функцией часто пользуются злоумышленники для проведения расчетов в криптовалюте и совершения преступлений. Об этом открыто говорят в Налоговой службе США. Эксперт службы Крис Янчевски сообщил, что налоговую заинтересовали участившиеся случаи отмывания денег через обменные чаты в Телеграме.
Более того, в эксперты считают, что большинство пользователей таких чатов действуют, как организованная группа. Обменники могут использовать не только для отмывания денег, но и ведения другой незаконной финансовой деятельности.
Скорей всего Налоговая служба США уже в ближайшем будущем разработает систему противодействия скрытым обменным пунктам в Телеграм. Однако эксперты считают, что речь идет об уходе от налогов, поэтому ведомство так сильно заинтересовали обменники.
Как работают обменники в Телеграм
Сегодня в Телеграм существует несколько обменных пунктов, которые работают через автоматические системы:
· Первая схема – используются боты, которые представляют собой централизованные обменные пункты. Кстати, подобные чаты работают уже на протяжении многих лет. Впервые пользователи начали активно работать через обменники в 2017 году. Система работает очень просто – пользователь имеет внутренний кошелек, куда поступают цифровые деньги при покупке. Обмен можно провести очень быстро.
· Вторая схема – второй вариант представляет собой секретные чаты, которые используются для торговли вне биржи. Попасть туда можно только по рекомендации, поэтому данные чаты остаются наиболее проблемными.
Не стоит забывать, что такими обменными пунктами часто пользуются мошенники. Злоумышленники создают фейковые приложения, в которые привлекают новых пользователей, поэтому следует предельно аккуратно использовать такие обменные пункты.
Если вы не уверены, что обменник действительно настоящий, то лучше воспользоваться классическим вариантом вывода и обмена криптовалюты. Как находить и правильно использовать обменные пункты я уже не раз писал на своем канале, поэтому рекомендую ознакомиться.
Какими обменниками пользуетесь вы? Пишите свое мнение в комментариях и не забывайте подписываться на канал.