В такой ситуации кредитор не должен доказывать свои подозрения. Офшорной компании следует раскрыть бенефициаров, указал суд округа
Бремя доказывания – на офшорной компании
Рассматривался спор о включении требований офшорной компании в реестр к должнику. Суды двух инстанций пошли компании навстречу, несмотря на возражения независимого кредитора, ссылавшегося на аффилированность компании с должником.
Суд округа отменил эти акты и напомнил о позиции Высшего Арбитражного суда. Еще в 2013-2014 годах высший суд сообщал, что в подобных ситуациях бремя доказывания ложится на офшорную компанию. Она должна проинформировать, кто за ней стоит.
Только тогда, когда офшорная компания раскроет сведения о конечных бенефициарах, можно будет понять, независимы ее требования или нет. И решить, в каком порядке их следует удовлетворить.
Пояснив, что возлагать бремя доказывания на независимого кредитора в такой ситуации нельзя, суд округа направил спор на новое рассмотрение.
Подробности - в судебном акте.
Столкнулись с похожей ситуацией в деле о банкротстве контрагента?
Кредитору следует помнить, что с января 2020 года применяется обзор практики Верховного суда, касающийся, в частности, установления требований аффилированных с должником лиц. В обзоре излагаются правовые позиции о понижении очередности удовлетворения требований таких кредиторов.
Применение положений обзора на практике значительно облегчило задачу по справедливому распределению конкурсной массы.
Если имеются обоснованные подозрения об аффилированности кредитора с должником, возможно, есть смысл обжаловать включение требований в реестр и попросить о понижении очередности их удовлетворения.
Напоминаем, что для участия в делах о банкротстве нужны специальные знания. Поэтому для защиты своих интересов рекомендуем обращаться к узкопрофильным юристам.
Если вам требуется консультация по вопросам банкротства юридических лиц, можете обратиться к нашим юристам по телефону +7 (495) 649-00-65 или через форму сайта.