Рекомендуем ознакомиться с разъяснениями, составленными при участии Центробанка, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу, кредитных организаций, а также – представителей бизнес-сообществ.
В методичке приводится перечень оснований для ограничений операций по счету. Самыми распространенными причинами названы:
- недостаточность средств на счете;
- неправильное оформление платежных документов;
- подозрение на совершение мошеннических действий со средствами;
- приостановление операций по решению налоговиков либо прекращение операций в пределах указанной налоговиками суммы;
- подозрения банка, что операции совершаются в целях, указанных в законе №115-ФЗ от 7 августа 2001 года.
Узнать, что именно послужило основанием в конкретном случае, можно в банке.
Также в методичке даются общие рекомендации для снижения рисков ограничений операций по счету. В частности, приводится список онлайн-сервисов, где можно быстро проверить контрагентов.
В завершение приводятся ответы на часто задаваемые вопросы.
📌 Скачать методические рекомендации для предпринимателя 2.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счету?» можно на сайте Росфинмониторинга по ссылке.
☎️ Нужна юридическая помощь в разблокировке счетов по закону №115-ФЗ? Обращайтесь! Бесплатная консультация по телефону +7 (495) 649-00-65.
👍 Если материал был полезен, ставьте лайк и подписывайтесь!