США за период с 2009 года взыскали со стартапов и физических лиц в криптоиндустрии штрафы на общую сумму 2,5 миллиарда долларов, подсчитали аналитики Elliptic.
При этом объем средств, взысканный Комиссией по ценным бумагам и биржам, составил 1,68 миллиарда долларов, или две трети от общей суммы штрафов. Наибольший процент штрафов был обусловлен выявлением незарегистрированной продажи ценных бумаг и мошенничества. Первым взысканием, примененным к участникам индустрии криптовалюты в США, был штраф в размере 40 миллионов долларов, который обязали выплатить в 2014 году компанию Trendon T. Shavers and Bitcoin Saving and Trust. Ущерб, нанесенный организацией этой компанией Понци-схемы, оценивался в 700 тысяч ВТС.
Самый большой штраф в размере 18,5 миллиона долларов и возвращенных инвесторам 1,22 миллиарда долларов выплатил мессенджер Telegram для урегулирования претензий SEC.
С компании FinCEN было взыскано 122 миллиона долларов из-за нарушений криптобиржи BTC-e, которая сегодня уже не существует. Как отметили аналитики Elliptic, приостановленная регуляторами незаконная деятельность лишь способствовала легитимизации и признанию цифровых активов.