Местным компаниям, предоставляющим финансовые услуги, предлагается принять во внимание решение международного наблюдательного органа о добавлении Мальты в «серый список» по отмыванию денег. Мальта - первая страна Европейского Союза, которая была добавлена в серый список Financial Action Task Force (FATF). Это целевая группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.
FATF подтвердила, что в настоящее время Мальта находится под усиленным контролем. Группа работает с властями Мальты над устранением «стратегических недостатков» в ее режиме по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.
В то же время в FATF помимо Мальты добавились Гаити, Филиппины и Южный Судан. Дополнительно отметим, что решения о том, с какими юрисдикциями вести дела, являются делом отдельных фирм, за исключением случаев, когда при серьезных нарушениях (как в случае Ирана и Северной Кореи) FATF призывает страны применять контрмеры.
Ранее в этом году Каймановы острова также были привлечены к ответственности со стороны FATF. При этом международная организация сообщила, что в согласованные сроки уже работает над устранением стратегических недостатков, после чего Кайманы будут подлежать дополнительным проверкам.
Конечно, данную печальную для Мальты новость следует рассматривать в рамках общемировой тенденции по борьбе с деофшоризацией. Также напомним нашим читателям, что на Мальте действует инвестиционная программа получения гражданства Мальты за особые заслуги, которая также вызывает определенную озабоченность регулирующих органов Евросоюза. Представляется очевидным, что власти ЕС будут предпринимать дальнейшие усилия по уничтожению оффшорного сектора и закрытию на Мальте программы «продажи паспортов».
Компания «Элма Глобал»
+7 965 190 4090 (WhatsApp, Telegram)