🤓 Принадлежащую Binance биржу WazirX заподозрили в отмывании денег.
Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии заявило, что одна из крупнейших биткоин-бирж страны и ее руководство находятся под следствием по подозрению в нарушении валютных правил.
В ED пояснили, что претензии к WazirX, которую в 2019 году приобрела Binance, возникли в ходе расследования дела об отмывании денег в отношении принадлежащих китайцам приложений для онлайн-ставок.
В ходе следствия ведомство выяснило, что отмытые преступные доходы на сумму около 570 млн (~$8,8 млн) рупий были конвертированы в криптовалюту с помощью платформы Binance.
В соответствии с Законом об управлении иностранной валютой (FEMA) 1999 года ED запросило у WazirX объяснения причин транзакций на общую сумму 27,91 млрд рупий (~$382 млн).
Согласно цитируемому СМИ уведомлению Управления, граждане Китая отмывали доходы, конвертируя депозиты в рупиях в USDT, в затем переводя криптовалюту в свои кошельки на Binance «на основании инструкций, полученных из-за границы».
По данным ED, за расследуемый период WazirX получила со счетов Binance криптовалюту на сумму 8,8 млрд рупий (~$120 млн) и перевел обратно цифровые активы на 14 млрд рупий (~$191 млн).
🤓 Ассоциация банкиров США советует не спешить с цифровым долларом.
Американская ассоциация банкиров (ABA) считает, что спешить с запуском цифрового доллара опасно. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление ассоциации. По мнению ассоциации, США не должны внедрять цифровую валюту центробанка (CBDC) просто потому они могут или потому что это делают другие страны.
В частности ABA утверждает, что выгода от запуска цифровой валюты «теоретическая, трудно поддающаяся расчетам», и не факт, что ее удастся получить. При этом потенциальные негативные последствия могут быть «серьезными», добавили в ассоциации. Впрочем, несмотря на скепсис банкиров, последнее слово все равно будет за Конгрессом, считает глава ФРС Джером Пауэлл.
Как пишет Politico, обе политические силы в США заинтересованы в цифровой валюте из-за Китая, который уже тестирует собственную CBDC. Гонконг готовится ко второй фазе тестирования цифрового юаня. Власти района планируют расширить и углубить использование цифрового юаня для трансграничных платежей.
🤓 Министр финансов Нидерландов отклоняет призыв советника правительства запретить криптовалюту.
Министр финансов Нидерландов Вопке Хекстра считает, что полный запрет, как это предложил экономический советник Питер Хасекамп, не решит проблему криптовалюты.
В пятницу в Het Financieele Dagblad Питер Хасекамп, директор правительственного Бюро анализа экономической политики, призвал к «полному запрету на производство, торговлю и даже владение криптовалютами» в Нидерландах.
Министр Хекстра заявил, что полный запрет, который предлагал Хасекамп, был бы менее предпочтительным, чем регулирующий надзор.
Возможно, предвидя это, Хасекамп написал в своей статье, что «осторожное регулирование также может иметь неприятные последствия: оно узаконивает криптовалюту как добросовестный финансовый продукт. Последние события показывают, что пора действовать: чем дольше мы ждем, тем сильнее негативные последствия возможной катастрофы ».