"Zauber(волшебство) Банк"приказал долго жить.
Банк России приказом от 28.05.2021 № ОД-978 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Заубер Банк» АО «Заубер Банк».
У банка отозвана лицензия спустя неделю после открытия нового отделения в "Новогиреево", неожиданно.
Кредитная организация занимала 227 место в банковской системе РФ.
Сообщается что причиной отзыва лицензии стало то, что "Волшебный Банк" неоднократно нарушал законы о банковской деятельности,а именно:
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций;
- допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Эво как!!!!
К банку в течение последнего года неоднократно применялись меры воздействия, в том числе ограничения на осуществление отдельных видов операций. Так же банк в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физ. лицам, а также сомнительные транзитные операции.
Сообщение вкладчикам: "Zauber банк" заявляет что суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».