До 50 компаний, занимающихся криптовалютами, такими как биткойн, могут быть вынуждены закрыться после несоблюдения правил Великобритании по борьбе с отмыванием денег.
Управление по финансовому поведению, городской регулятор, объявило в четверг, что большинство компаний отозвало заявки от схемы временного разрешения, которая позволяла фирмам продолжать торговлю до тех пор, пока регулятор не сможет дать зеленый свет или официально отклонить их операции.
Значительное число этих фирм было предупреждено о том, что они не соответствуют стандартам борьбы с отмыванием денег, призванным помешать преступникам скрывать источник своих денег, как правило, через сложную сеть финансовых каналов.
Фирмы, которые выходят из процесса выдачи разрешений, должны немедленно прекратить торговлю, пока они не смогут соответствовать стандартам и не будут допущены в официальный список зарегистрированных предприятий. Компании, которые отказались закрыться, могут столкнуться со штрафами или судебными исками со стороны FCA.
До сих пор только пять компаний по криптоактивам были допущены к официальному реестру FCA. Еще 90 фирм проходят оценку в рамках программы временного разрешения, которая была продлена на девять месяцев, чтобы позволить FCA полностью рассмотреть все заявки.
P.S. Понравилась статья? Поставьте класс и подпишитесь на канал.