Это псевдоброкеры, лже-кредиторы и финансовые пирамиды
ЦБ внес 28 компаний, работающий в Ростовской области, в список уличенных в нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это псевдоброкеры, лже-кредиторы и финансовые пирамиды. Соответствующая информация появилась на сайте банка.
Деятельность этих организаций еще не была признана незаконной, но ЦБ уже нашел все признаки нарушений и публикует список, чтобы обезопасить россиян. Организации выявлены с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций с жалобами.
Как пояснил РБК первый зампред ЦБ Сергей Швецов, подозрительные организации будут попадать в черный список досрочно, как только регулятор выявит незаконную деятельность, до момента фактического пресечения работы таких компаний. Это занимает до трех месяцев и количество пострадавших растет.
Данные на сайте будут обновляться каждые 10 дней. Всего в списке более 1,8 тыс компаний со всей России, которые вызвали подозрение в 2020-2021 годах.
В список компаний, зарегистриврованных в Ростовской области, в частности попали "Донская лизинговая компания", "Автоломбард №1", "Автостандартдон", "Дон-Стаб-Финанс","Инвестинг Групп", микрокредитная компания "Заир" и другие с признаками "нелегального кредитора". Признаки финансовой пирамиды обнаружены в потребительском кооперативе "Донской кредит" и ООО "Рич Авто".
"Панорама" публикует полный "черный список" тех, кто зарегистрирован в Ростовской области:
В Банке России добавили, что пострадавшим от деятельности таких организаций в России никаких выплат не положено.