Центральный банк России начал публиковать список финансовых организаций, которые имеют все признаки нелегальной деятельности. Об этом рассказал на пресс-конференции первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
В перечень «чёрных» компаний вошли финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы и профучастники рынка ценных бумаг (и нелегальные форекс-дилеры). В списке можно найти не только название неблагонадёжная организаций, но и характер их незаконной деятельности, адрес сайта, дату включения в список.
Список обнародован на сайте регулятора в разделе «Сервисы».
❗️Сейчас он включает уже более 1800 нелегальных компаний, выявленных с 2020 года.
В ближайшие месяцы ЦБ начнёт обновлять перечень неблагонадёжных компаний каждые 10 дней. По словам Сергея Швецова, в дальнейшем обновления списка будут происходить ежедневно.
Как ЦБ находит недобросовестные компании
Регулятор выявляет недобросовестных участников финансового рынка с помощью специальной системы мониторинга в интернете и по обращениям граждан. Если проверка показывает, что компания занимается нелегальной деятельностью, она попадает в список.
Зачем нужен список «сомнительных» компаний
Сама приостановка работы нелегальных компаний может занимать много времени, поэтому ЦБ решил информировать граждан о таких компаниях заранее, как только соберет доказательства незаконной деятельности.