ОДОБРИЛИ ПРОЕКТ ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИИ О СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ.

Обещала рассказать о примере одобрения проекта, который по формальным признакам стоило бы отклонить.
Пришла заявка от индивидуального предпринимателя. Вид деятельности – общепит. Наш мониторинг показал наличие 16 открытых точек общественного питания в разных городах.
Отчетность бухгалтерская отсутствует, т.к. ИП не должны сдавать баланс. Но мониторинг финансового положения показал, что долгов по налогам нет. Налоги платятся в большом размере.
Судов в качестве ответчика пройдено больше 10. Кажется, этот факт должен насторожить.
Проанализировали суть требований. Истцы – Роспотребнадзор (проверка санитарного состояния помещений), миграционная служба (привлечение к работе иностранных граждан). Все требования этих служб погашены, штрафы несущественные.
Как вы думаете, какой вывод мы сделали? И почему одобрили размещение проекта?
Напомню условия задачи:
- заявка электронная;
- лично с собственником бизнеса мы не знакомы;
- сайта нет;
- годовой отчетности нет;
- налоги достаточно крупные для ИП;
- долгов нет;
- несколько судов с роспотребнадзором и УФМС.
Ответ будет завтра в сториз.

Сохраняйте к себе пост и подписывайтесь на обновления, чтобы не потерять информацию ✅