Банк России создал базу данных по нелегальным компаниям на финансовом рынке.
База данных доступна на сайт регулятора.
Гиперссылка приведена в закрепленных комментариях.
Как сообщил на пресс-конференции директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, сейчас в базу загружены данные более 1 820 компаний и интернет-проектов, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.
Сейчас в списке представлены 1820 компаний, работающие с нарушениями, выявленными начиная с 2020 года
- Финансовых пирамид 370
- Нелегальных кредиторов 950
- Нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг 500
По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.
База будет постоянно обновляться.
Как отметил Валерий Лях, в список попадают компании, по которым уже проведена работа регулятора, собрана доказательная база и уже есть собственное заключение о проведении нелегальной деятельности