Широкое распространение криптовалют помогает злоумышленникам применять их для легализации незаконно полученных доходов. Такой вывод содержится в ежегодном отчете Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).
«Использование цифровых активов для отмывания денег выросло по нескольким видам правонарушений. Дальнейшее внедрение технологии обеспечит более широкие возможности для перемещения средств преступниками», — говорится в документе.
В NCA отметили удобство криптовалют для обхода санкций, шантажа и применения даркнет-маркетплейсами. Пандемия COVID-19 только усугубила тенденцию, отметили специалисты.
Зарегистрированные Управлением по финансовому надзору (FCA) криптовалютные фирмы обязаны ежегодно направлять отчеты о финансовых преступлениях.
Помощник министра финансов Великобритании Джон Глен считает, что большое количество стартапов не соответствует AML-требованиям. Так он объяснил причину действующего в стране до 9 июля временного режима регистрации криптовалютных компаний.
По словам чиновника, пока удовлетворены только пять запросов, 167 — ожидают регистрации, по еще 77 FCA пока не начало проверку.
«На сегодняшний день 90% рассмотренных фирм отозвали свои заявки. Мы создаем надежный AML-режим. Это укрепит доверие к Великобритании как к безопасной и авторитетной юрисдикции для открытия и развития бизнеса в сфере криптовалют», — заключил Глен.
Напомним, власти Великобритании намерены регулировать индустрию по аналогии с традиционными финансами. В январе Минфин начал консультации по надзору за криптовалютами и стейблкоинами.
В апреле FCA приступило к изучению законности запуска Binance торгов токенизированными акциями.
Источник Forklog.com