Bitconnect рухнул в 2018 году после того, как государственные регуляторы в Техасе и Северной Каролине подали письма о прекращении действия своей платформы кредитования и обмена.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США(SEC) предъявила обвинения пяти лицам за их предполагаемое участие в криптоплатформе Bitconnect, которая рухнула в 2018 году.
Согласно жалобе SEC, поданной в Окружной суд Соединенных Штатов для Южного округа Нью-Йорка, примерно с января 2017 года по январь 2018 года Bitconnect использовала сеть промоутеров для предложения и продажи ценных бумаг на сумму более 2 миллиардов долларов без регистрации предложения с SEC, и без регистрации в качестве брокера-дилера в соответствии с требованиями федерального закона о ценных бумагах.
«Мы утверждаем, что эти ответчики незаконно продавали незарегистрированные ценные бумаги цифровых активов, активно продвигая программу кредитования Bitconnect среди розничных инвесторов», - сказала Лара Шалов Мехрабан, заместитель регионального директора нью-йоркского офиса SEC.
«Мы будем стремиться привлечь к ответственности тех, кто незаконно получает прибыль, извлекая выгоду из интереса общества к цифровым активам».
Bitconnect рухнул в 2018 году после того, как государственные регуляторы в Техасе и Северной Каролине подали письма о прекращении действия своей платформы кредитования и обмена.
В жалобе SEC обвиняет промоутеров, в том числе проживающего в США Тревона Брауна (он же Тревон Джеймс), Крейга Гранта, Райана Маасена и Майкла Нобла (он же Майкл Крипто), в нарушении положений о регистрации федеральных законов о ценных бумагах. Жалоба также обвиняет американского Джошуа Джеппесена в пособничестве и подстрекательстве к предложению и продаже ценных бумаг Bitconnect.
Промоутеры рекламировали преимущества инвестирования в программу кредитования Bitconnect для потенциальных инвесторов, включая использование видеороликов в стиле отзывов и их публикацию на YouTube, говорится в сообщении SEC. Согласно жалобе, промоутеры получали комиссионные в зависимости от их успеха в сборе средств.
Жалоба требует судебного запрета, возврата денег плюс проценты и гражданско-правовые санкции.
После того, как жалоба была обнародована, Браун написал в Твиттере: «Я снова стал злодеем».
Хотя никаких уголовных жалоб не поступало, ФБР расследует Bitconnect в течение последних трех лет. В марте 2018 года Браун сказал, что разговаривал с агентами ФБР, а в 2019 году федеральный следователь опубликовал уведомление с просьбой к инвесторам связаться.
Представитель уголовного отдела Южного округа Нью-Йорка Министерства юстиции заявил, что сегодня никаких уголовных обвинений не ожидается.
Промоутеры проекта были арестованы и в других странах: в 2018 году индийская полиция арестовала промоутера Дивьеша Дарджи, а в прошлом году австралийские власти предъявили обвинения Джону Бигаттону.
Обмен Рублей и Тенге на криптовалюту
Полезные ссылки:
Канал телеграм - https://t.me/Ginance
Чат телеграм - https://t.me/ginance_chat
Группа ВК - https://vk.com/ginance
Торгую тут - Binance
*При регистрации по этой ссылке,
Вы получаете скидку на комиссии: 20%