Крупный швейцарский банк Julius Baer & Co. в четверг получил от федеральных прокуроров соглашение об отсрочке судебного преследования и согласился выплатить уголовный штраф и конфискацию около 80 миллионов долларов США по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, связанном со взятками, которые давала международная футбольная организация FIFA.
Сделка означает, что Julius Baer не предстанет перед судом или уголовным наказанием по этому делу, если банк будет соблюдать условия соглашения в течение следующих 42 месяцев.
О соглашении, последнем в серии уголовных дел, связанных с ФИФА, было объявлено в федеральном суде Бруклина, Нью-Йорк, во время слушаний по предъявлению обвинений банку, который был официально обвинен в сговоре с целью отмывания денег.
Преступление связано со схемой, в которой компании спортивного маркетинга подкупали чиновников ФИФА и других футбольных федераций, чтобы получить права на трансляцию матчей.
В рамках этой схемы через Julius Baer было отмыто в общей сложности 36,37 млн. долларов США, который согласился выплатить эту сумму в качестве конфискации, а остальные выплаты покрывают уголовный штраф.
Julius Baer, является третьим по величине банком Швейцарии. Согласно отчету агентства Reuters, опубликованному в ноябре прошлого года, банк сотрудничал с Минюстом США в расследовании предполагаемого отмывания денег и коррупции с участием чиновников ФИФА и аффилированных лиц.
В четверг Министерство юстиции США заявило, что Julius Baer признал, что знал о том, что счета некоторых клиентов "были связаны с международным футболом, который, по общему мнению, связан с высокими коррупционными рисками".
"Тем не менее, один из руководителей банка распорядился ускорить открытие этих счетов в надежде, что эти клиенты обеспечат прибыльный бизнес", - говорится в пресс-релизе Минюста.
Сотрудник банка, выступавший в ходе виртуального разбирательства, не признал себя виновным по этому делу и сказал окружному судье США Памеле Чен, что банк согласен на сделку об отсрочке судебного преследования.
Условия этой сделки включают признание банком того, что выдвинутые против него уголовные обвинения правдивы и точны, и что они могут быть использованы против Julius Baer в других процессах.
"Сегодняшняя резолюция является сильным сигналом для всех банков и других финансовых учреждений, что если они сознательно злоупотребляют нашей финансовой системой для сокрытия преступных доходов своих клиентов или для продвижения коррупционных схем, они будут привлечены к ответственности", - сказал Николас Маккуэйд, исполняющий обязанности помощника генерального прокурора уголовного отдела Министерства юстиции.
"С момента первого обвинительного заключения, связанного с ФИФА, министерство обещало привлечь к ответственности финансовые учреждения, вовлеченные в эту глобальную преступную схему. Мы выполняем это обещание", - сказал Маккуэйд.
Минюст заявил, что с февраля 2013 года по май 2015 года банк через бывшего менеджера по работе с клиентами по имени Хорхе Луис Арзуага вступил в сговор с руководителями спортивного маркетинга, в числе которых был Алехандро Бурзако, руководитель аргентинской компании Torneos y Competencias S.A., с целью отмывания взяток через США футбольным чиновникам за права на трансляцию.
Банк "вступил в сговор с целью проведения этих незаконных операций через счета в банке, чтобы скрыть истинный характер платежей и способствовать мошенничеству", - говорится в пресс-релизе Минюста США.
В пресс-релизе отмечается, что "Бурзако признал себя виновным в сговоре с целью рэкета и других преступлениях в ноябре 2015 года".
"Бурзако и его сообщники согласились заплатить около 30 миллионов долларов старшему вице-президенту ФИФА, который также был президентом Ассоциации футбола Аргентины, за его поддержку в предоставлении региональных прав на трансляцию Чемпионата мира по футболу 2018, 2022, 2026 и 2030 годов", - говорится в сообщении Минюста.
Компания Бурзако, также согласилась заплатить десятки миллионов долларов для подкупа чиновников южноамериканской футбольной федерации КОНМЕБОЛ, все из которых также являлись чиновниками ФИФА, "за права на проведение турнира Copa América (включая турниры 2015, 2019 и 2023 годов и Copa América Centenario 2016 года, памятный турнир, посвященный столетию турнира, который проводился на стадионах по всей территории США)", - заявили в Минюсте.
В ноябре Julius Baer создал резерв на сумму около 80 миллионов долларов США для покрытия штрафов, которые банк рассчитывает выплатить после принципиального согласия с Министерством юстиции США на отсрочку судебного преследования.
В том же месяце Арзуага, работавший в офисах банка в Монтевидео (Уругвай) и Цюрихе, был приговорен к 3 годам условно-досрочного освобождения по собственному уголовному делу после того, как несколькими годами ранее признал себя виновным в сговоре.
В марте швейцарские регулирующие органы объявили о снятии запрета на приобретение, наложенного ими на Julius Baer в связи с неспособностью банка предотвратить отмывание денег его клиентами.
